证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-076 中达安股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的相关企业会计准则解释而进行相应的会计政策 变更，无需提交公司董事会和股东大 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-075 中达安股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）本次投资的情况概述 根据中达安股份有限公司（以下简称"公司"或"中达安"）战略规划和经 营发展需要，同时进一步完善公司产业布局，向全过程工程咨询、智能建造方向 发展，公司拟与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称"南朗建发"）、中达 安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（此名称为暂定名，最终以工商 部门核准的为准，以下简称"中达安西湾咨询"）共同出资设立中达安西湾（中 山）工程咨询有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简 称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，全体股东全部以 现金出资。其中，公司认缴出资额为 450 万元，占注册资本的 45%；南朗建发认 缴出资额为 400 万元，占注册资本的 40%；中达安西湾咨询认缴出资额为 150 万 元，占注册资本的 15%。 （二）本次投资的审批程序 2023 年 8 月 29 ...

| | 有限公司 | | | | | | | 询服务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 济南和历 置业开发 有限公司 | 其他关联公 司 | 应收账款 | | 103.16 | 103.16 | | 工程咨 询服务 | 经营性往来 | | | 济南历兴 置业开发 有限公司 | 其他关联公 司 | 合同资产 | | 77.09 | | 77.09 | 工程咨 询服务 | 经营性往来 | | | 山东同信 同和建筑 设计咨询 | 其他关联公 司 | 合同资产 | | 41.00 | | 41.00 | 管理平 台系统 服务 | 经营性往来 | | | 有限公司 山东同信 尚景新能 | 其他关联公 | 合同资产 | | 4.45 | | 4.45 | 电力监 理服务 | 经营性往来 | | | 源有限公 司 | 司 | 应收账款 | | 5.55 | 5.55 | | 电力监 理服务 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 7,060.79 | 1,797.67 | 7,347.18 | 1, ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-074 中达安股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具 体情况如下： | 被担保人的名称 | 福州维思电力勘察设计有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350111789042792U | | 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立日期 | 2006 年 07 月 04 日 | | 注册地 | 福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场(二期)5#、 | | | 5a#楼 15 层 15 办公 | | 法定代表人 | 罗均 | | 注册资本 | 1008 万元人民币 | | 主营业务 | 电力工程、岩土工程的勘察、设计、施工（以资质证书为 | | | 准）及技术咨询服务、工程测量。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开 ...

经核查，公司本次计提各项资产减值准备及核销资产依据充分，符合公司实 际情况，本次计提各项资产减值准备后，能够客观、公允的反映公司财务状况和 经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的 整体利益。我们同意公司对本次各项资产减值准备的计提及核销资产事项。 二、 关于公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见 中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我 们基于客观、独立的判断，坚持科学严谨的工作态度对报告期内公司控股股东及 ...

中达安股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知 已 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室采取现场方式召开。会议 由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托 出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-068 1 公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情 况，能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。本着谨慎性原则， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定， 现将公司具体情况公告如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）本次计提各项资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了 更真实和准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2023 年半年度经营成果，公司对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值 测试结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 报告期内计提应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备合计 808,379.99 元， ...

066 中达安股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023- 企业名称：济南历城控股集团有限公司 注册地址：山东省济南市历城区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园北区 7 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届 董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，因日常业务开展需要，公司预计 2023 年度与济南历 城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）及其控制主体发生的日常关联交 易总金额不超过 2,500 万元人民币。关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。公 司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易 额度为公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计 2023 年度与历城控股及其控制主体发生日常关联交易的总金额 ...

中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-067 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-064 中达安股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 因公司日常业务开展需要，公司预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过 2,500 万元人民币。具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 同意于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议并表决第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议 通过的需提交股东大会审议的事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体董 ...