关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资金额：不超过等值 5 亿元人民币（或等值其他货币）。 3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务存在市场风险、 汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险， 敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-027 江西同和药业股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通 过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司与银 行等金融机构开展总金额不超过 5 亿元人民币（或等值其他货币）的 外汇衍生品交易业务，在使用期限及额度范围内资金可循环使用。具 体情况如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成 ...

江西同和药业股份有限公司 2024 年度 公司负责人（法定代表人）：庞正伟 主管会计工作负责人：胡锦桥 会计机构负责人：王波 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | （不含利息） | 有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-026 江西同和药业股份有限公司 关于增资参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资暨关联交易概述 1、杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称"杭州渤雅"）系江西 同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和"）持股 16.3366% 的参股公司，近期，杭州渤雅拟进行新一轮融资，计划融资 2000 万， 拟引入同和及其他投资者，投前估值为 7000 万元。本公司拟以自有 资金 1100 万元增资，其中 105.8095 万元计入注册资本，994.1905 万 元计入资本公积。增资完成后杭州渤雅注册资本变更为 865.7139 万 元，同和占比为 24.9285%。 2、鉴于公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为杭州渤雅董 事兼总经理，本次增资构成关联交易。 3、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议审议 通过了《关于增资参股公司的议案》，关联董事庞正伟先生回避表决， 同意公司以自有资金 1100 万元增资杭州渤雅。该议案已经公司 ...

江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为 频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。江西同和 药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇 汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交 易 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-025 江西同和药业股份有限公司 关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议 通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公 司对"江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间、装置新、改、扩 项目二期工程"的实施进度进行调整，将正式投产时间由2025年12 月调整至2028年12月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理办法》等相关规定，该事项无需提交公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议 通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次 ...

江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2025年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲 置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自 董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立 即归还至公司募集资金专户。具体情况公告如下： 一、 概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金 不超过人民币 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批 准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还 至公司募集资金专户。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-024 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提 ...

江西同和药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-029 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第18 号》的相关规定进行 的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，无需提交江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会和股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 （1）2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》(财会(2023)11号)，对企业数据资源相关会计处理进行了规 定。该规定自2024年1月1日起施行。 （2）2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），就"关于流动负债与非流动负债的划分"和 "关于供应商融资安排的披露"等内容进行了规范。该解释自2024 年1月1日起施行。 （3）2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号），规定保证类质 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 75,889.05 | 72,213.87 | 5.09% | | 营业利润 | 11,140.08 | 11,223.23 | -0.74% | | 利润总额 | 11,468.99 | 11,250.03 | 1.95% | | 净利润 | 10,658.41 | 10,598.33 | 0.57% | | 经营活动产生的现金净流量 | 28,518.97 | 16,374.85 | 74.16% | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 | 331,955.17 | 322,143.97 | 3.05% | | 净资产 | 230,874.79 | 222,644.91 | 3.70% | | 股本 | 42,152.74 | 42,313.61 | -0.38% | | 每股净资产（元） | 5.48 | 5.26 | 4.09% | 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债、净资产情 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-030 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月16日（星期五）召开公 司2024年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-011 江西同和药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 四次会议于2025年4月11日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议 通知，2025年4月23日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余绍 炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定 ...