江西同和药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二五年十月 1 (五) 会议通知的日期。不定期会议召开的通知应至少包括上述第(一)、(三) 项内容。 3 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名, 应至少包括以下内容: (一) 委托人姓名; (二) 被委托人姓名; (三) 代理委托事项; (四) 对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对或弃权)以及未做具体指示时 被委托人是否可按自己意思表决的说明; (五) 授权委托的期限; (六) 授权委托书签署日期。 第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议, 并经全体独立董事过半数 同意后方可提交董事会审议: (一) 应当披露的关联交易; (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案; (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施; (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议, 并经全体独 立董事过半数同意: (一) 独立聘请中介机构, 对公司具体事项进行审计、咨询或者核查; (二) 向董事会提议召开临时股东会; (三) 提议召开董事会会议。 第十三 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 第五条 定期会议 1 第一条 宗旨 为了进一步规范江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作 和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")和 《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会应当为不在公司 担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 会议 ...

江西同和药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护江西同和药业股份有限公司(以下简称公司)股东利益，规范 会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任(含 选聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会") 审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履 行选聘职责。 第二章 会计师事务所资格要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 江西同和药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江西同和药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定， 结合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制 公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 第一章 总则 第十二条 薪酬与考核委员会负责组织成立工作组开展对公司董事及高级管理人员考 评的工作, 工作组应提前准备并提供有关资料: (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况; (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况; (三) 提供董事及高级管理人员绩效考评涉及指标的完成情况，以评估 董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力等能力; (四) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依 据。 第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序: 第五章 议事程序 第十九条 薪酬与考核委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权, 委托 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立 董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江西同和药业股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董 事会薪酬与考核委员会, 并制定本工作细 ...

江西同和药业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 二〇二五年十月 1 / 5 第一章 总则 第二章 审计准备工作 2 / 5 第一条 为进一步提高江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报 告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用，明确审计委员 会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的 质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《江西同和药业股份有限公司公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）及《江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会 工作细则》的相关规定，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，充分发挥审查、 监督作用，履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真 实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司 ...

江西同和药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月 1 / 7 第一章 总则 第一条 为进一步提高江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制 度的通知》等法律、法规、规范性文件及《江西同和药业股份有 限公司公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、《江西同和药业股 份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《" 信息披露管理 制度"》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员 应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进 公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一名会计专 业人士。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事, 并应当确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事每年在公司现场工作时间应当不少于十五日。 机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 第二章 任职资格 ...

江西同和药业股份有限公司 章程修订对照表 江西同和药业股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届董事 会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。对《公司 章程》修正如下： | 序号 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江西同和药业股份有限 和债权人的合法权益, 司的组织和行为, 民共和国公司法》(以下简称 | 为维护江西同和药业股份有限公司 (以下简称"公司")、股东和债权 规范公司的 根据《中华人民共和 | | | 公司(以下简称"公司")、股东 | | | | 规范公 | | | | | 人、职工的合法权益, | | | 根据《中华人 | | | | | 组织和行为, | | | | 国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | | | "《公司法》")、《深圳证券交易 | 《深圳证券交易所创业板股票上市 | | | 所创业板股票上市规则》(以下 | | | | | 规则》(以下简称"《上市规则》") | | | 简称"《上市规则》")和其他有 | 和其他有关规定, 制订本章程。 | | | 关规定, 制订本章程。 | | | | 公 司 注 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-054 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2025年10月24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月11日（星期二） 召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 20 ...