证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-026 江西同和药业股份有限公司 关于增资参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资暨关联交易概述 1、杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称"杭州渤雅"）系江西 同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和"）持股 16.3366% 的参股公司，近期，杭州渤雅拟进行新一轮融资，计划融资 2000 万， 拟引入同和及其他投资者，投前估值为 7000 万元。本公司拟以自有 资金 1100 万元增资，其中 105.8095 万元计入注册资本，994.1905 万 元计入资本公积。增资完成后杭州渤雅注册资本变更为 865.7139 万 元，同和占比为 24.9285%。 2、鉴于公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为杭州渤雅董 事兼总经理，本次增资构成关联交易。 3、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议审议 通过了《关于增资参股公司的议案》，关联董事庞正伟先生回避表决， 同意公司以自有资金 1100 万元增资杭州渤雅。该议案已经公司 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资金额：不超过等值 5 亿元人民币（或等值其他货币）。 3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务存在市场风险、 汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险， 敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-027 江西同和药业股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通 过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会同意公司与银 行等金融机构开展总金额不超过 5 亿元人民币（或等值其他货币）的 外汇衍生品交易业务，在使用期限及额度范围内资金可循环使用。具 体情况如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成 ...

江西同和药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西同和药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 一）资质条件 经评估，公司董事会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独 立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任 能力，按时高质量完成了公司 2024 年度年报审计工作，出具了恰当 的审计报告。 江西同和药业股份有限公司董事会 立信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927（年在上海创建，1986（年 复办，2010（ 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务 所是国际会计网络 BDO（的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H（股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委 ...

江西同和药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合江西同和药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断 完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立 较完善的内部控制体系。合理保证经营 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-016 江西同和药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江西同和药业股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文） 文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股 面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集资金总额为 799,999,997.14 元。上 ...

一、投资目的及投资额度 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-021 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司收 益，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民 币 10 亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资决议有效期 限自公司股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会召开之日有 效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行 使该项投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审 议。具体情况公告如下： 自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之 日有效，在授权额度内滚动使用。以往经股东大会核准已生效的相关 额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所 批准的额度执行。如在期限内增加额 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 75,889.05 | 72,213.87 | 5.09% | | 营业利润 | 11,140.08 | 11,223.23 | -0.74% | | 利润总额 | 11,468.99 | 11,250.03 | 1.95% | | 净利润 | 10,658.41 | 10,598.33 | 0.57% | | 经营活动产生的现金净流量 | 28,518.97 | 16,374.85 | 74.16% | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 | 331,955.17 | 322,143.97 | 3.05% | | 净资产 | 230,874.79 | 222,644.91 | 3.70% | | 股本 | 42,152.74 | 42,313.61 | -0.38% | | 每股净资产（元） | 5.48 | 5.26 | 4.09% | 三、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债、净资产情 ...

江西同和药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-029 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第18 号》的相关规定进行 的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，无需提交江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会和股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 （1）2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》(财会(2023)11号)，对企业数据资源相关会计处理进行了规 定。该规定自2024年1月1日起施行。 （2）2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号），就"关于流动负债与非流动负债的划分"和 "关于供应商融资安排的披露"等内容进行了规范。该解释自2024 年1月1日起施行。 （3）2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号），规定保证类质 ...

江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"） 及《江西同和药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下 简称" 《董事会专门委员会工作细则》"）等有关规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所特殊普通合 伙）基本情况如下： 1、基本信息 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-030 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月16日（星期五）召开公 司2024年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网络投 ...