证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-011 江西同和药业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第 四次会议于2025年4月11日以电话、邮件的方式向全体监事发出会议 通知，2025年4月23日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余绍 炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-010 江西同和药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 四次会议（以下简称"会议"）于2025年4月11日以电话及电子邮件 方式发出会议通知，2025年4月23日以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董 事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》； 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》； 公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-014 江西同和药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 23日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议 通过了《公司2024年度利润分配预案》，本预案已经公司2025年第一 次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表中归属于上市公司股东的净利润为106,584,102.17元，2024 年度母公司实现净利润为106,315,113.34元。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金10,631,511.33元。截至 2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润575,252,285.11元， 母公司累计未分配利润571,478,270.82元。根据《深圳证券交易 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-019 江西同和药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励 计划》及《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等相关规定,决定对已授予但尚未解除限售的 1,575,855股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年4 月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-020 江西同和药业股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件以及《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）和《江西同和药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事 项进行审核，发表核查意见如下： 由于 5 名激励对象因个人原因离职，失去《激励计划》中作为激 励对象的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上 述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 11,115 股限制性股票进行 回购注销 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-018 江西同和药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分 第三个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2025年4月23日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部 分、暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）部分激励对象离职及首次授予部分、暂缓授予 部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，同意根据《江西同和药 业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定回购注销前述所涉激励对象已获授但未解除限售的 合计1,575,855股限制性股票（以下简称"本次回购注销"）。现将相 关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的 ...

使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用 闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 招商证券股份有限公司 （一）投资目的及投资额度 关于江西同和药业股份有限公司 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规 定，结合公司实际经营情况，公司计划使用部分闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估 ...

江西同和药业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10662 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了江西同和药业股份有限公司（以下简称"同 和药业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是同和药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 中国注册会计师：王瑶瑶 中国·上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 ...

江西同和药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 江西同和药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-81 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA10661 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江西同和药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 增资参股公司暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司增 资参股公司事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次关联交易概述 1、杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称"杭州渤雅"）系公司持股 16.3366% 的参股公司，拟进行新一轮融资，计划融资 2000 万，拟引入江西同和药业股份 有限公司（以下简称"公司"或"同和"）及其他投资者，投前估值为 7000 万 元。本公司拟以自有资金 1100 万元增资，其中 105.8095 万元计入注册资本， 994.1905 万元计入资本公积。增资完成后杭州渤雅注册资本变更为 865.7139 万 元，同和占比为 24.9285%。 2、鉴于公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为 ...