Workflow
SYNERGY(300636)
icon
Search documents
同和药业(300636) - 章程修订对照表(2025年4月)
2025-04-24 11:00
江西同和药业股份有限公司 | 序号 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 42,152.7350 万元。 | 41,995.1495 万元。 | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 42,152.7350 万股, 均为普通 | 41,995.1495 万股, 均为普通股, | | | 股, 并以人民币标明面值。 | 并以人民币标明面值。 | 除上述修订外,其他内容无修订。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十三日 章程修订对照表 江西同和药业股份有限公司(以下简称为"公司")第四届董事 会第四次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修订公司章程并 办理相应变更登记手续的议案》。对《公司章程》修正如下: ...
同和药业(300636) - 董事会审计委员会对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-24 11:00
江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《江西同和药业股份有限公司章程》(以下简称" 《公司章程》") 及《江西同和药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(以下 简称" 《董事会专门委员会工作细则》")等有关规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对公司 2024 年度年审会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 (一)截至 2024 年 12 月 31 日,立信会计师事务所特殊普通合 伙)基本情况如下: 1、基本信息 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称 "立信")由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上 海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所, 长期从事证券 ...
同和药业(300636) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-04-24 11:00
证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2025-017 江西同和药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月 23日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2025年度财务审计机构,并将该议案提请股东大会审议,现将相关 事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上 海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证, 具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 人员信息:截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计 ...
同和药业(300636) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-24 11:00
江西同和药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西同和药业股份有限公司( 以下简称"公司")聘请立信会计 师事务所( 特殊普通合伙) 以下简称"立信")作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据( 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》,公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 一)资质条件 经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独 立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任 能力,按时高质量完成了公司 2024 年度年报审计工作,出具了恰当 的审计报告。 江西同和药业股份有限公司董事会 立信会计师事务所 特殊普通合伙) 以下简称"立信会计师事 务所")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927(年在上海创建,1986(年 复办,2010( 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务 所是国际会计网络 BDO(的成员所,长期从事证券服务业务,新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H(股审计资格,并已向 美国公众公司会计监督委 ...
同和药业(300636) - 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
2025-04-24 11:00
证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2025-023 江西同和药业股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司"或"同和药业") 于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金,使用期限 自董事会批准之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时 立即归还至公司募集资金专户。具体详见公司于2024年4月25日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-027)。 根据上述议案,公司在规定期限内实际使用了人民币15,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用, 没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。截至本 公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的人民币 ...
同和药业(300636) - 关于开展外汇衍生品交易业务的公告
2025-04-24 11:00
关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、投资种类:江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司") 拟开展外汇衍生品交易业务。 2、投资金额:不超过等值 5 亿元人民币(或等值其他货币)。 3、特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易业务存在市场风险、 汇率大幅波动风险、内部控制风险、交易违约风险、收付款预测风险, 敬请投资者注意投资风险。 证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2025-027 江西同和药业股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议,审议通 过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》,董事会同意公司与银 行等金融机构开展总金额不超过 5 亿元人民币(或等值其他货币)的 外汇衍生品交易业务,在使用期限及额度范围内资金可循环使用。具 体情况如下: 一、 开展外汇衍生品交易业务概述 1、交易目的:因公司业务的发展需求,公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加,为降低汇率 波动对公司业绩的影响,防范汇率大幅波动对公司成 ...
同和药业(300636) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2025-04-24 11:00
江西同和药业股份有限公司 2024 年度 公司负责人(法定代表人):庞正伟 主管会计工作负责人:胡锦桥 会计机构负责人:王波 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | (不含利息) | 有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | ...
同和药业(300636) - 关于增资参股公司暨关联交易的公告
2025-04-24 11:00
证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2025-026 江西同和药业股份有限公司 关于增资参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资暨关联交易概述 1、杭州渤雅生物医药有限公司(以下简称"杭州渤雅")系江西 同和药业股份有限公司(以下简称"公司"或"同和")持股 16.3366% 的参股公司,近期,杭州渤雅拟进行新一轮融资,计划融资 2000 万, 拟引入同和及其他投资者,投前估值为 7000 万元。本公司拟以自有 资金 1100 万元增资,其中 105.8095 万元计入注册资本,994.1905 万 元计入资本公积。增资完成后杭州渤雅注册资本变更为 865.7139 万 元,同和占比为 24.9285%。 2、鉴于公司董事长兼总经理庞正伟先生之关联人为杭州渤雅董 事兼总经理,本次增资构成关联交易。 3、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议审议 通过了《关于增资参股公司的议案》,关联董事庞正伟先生回避表决, 同意公司以自有资金 1100 万元增资杭州渤雅。该议案已经公司 ...
同和药业(300636) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
2025-04-24 11:00
江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来,受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为 频繁,汇率震荡幅度不断加大,导致经营不确定因素增加。江西同和 药业股份有限公司(以下简称"公司")经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较 大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇 汇率风险,公司有必要根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险, 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的:因公司业务的发展需求,公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加,为降低汇率 波动对公司业绩的影响,防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响,在保证日常营运资金需求的情况下,公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交 易 ...
同和药业(300636) - 关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告
2025-04-24 11:00
证券代码:300636 证券简称:同和药业 公告编号:2025-025 江西同和药业股份有限公司 关于调整公司募集资金投资项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月 23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议 通过了《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公 司对"江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间、装置新、改、扩 项目二期工程"的实施进度进行调整,将正式投产时间由2025年12 月调整至2028年12月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 公司《募集资金管理办法》等相关规定,该事项无需提交公司股东大 会审议,现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议 通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次 ...