证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-010 江西同和药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 四次会议（以下简称"会议"）于2025年4月11日以电话及电子邮件 方式发出会议通知，2025年4月23日以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董 事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》； 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》； 公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-014 江西同和药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 23日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议 通过了《公司2024年度利润分配预案》，本预案已经公司2025年第一 次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表中归属于上市公司股东的净利润为106,584,102.17元，2024 年度母公司实现净利润为106,315,113.34元。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金10,631,511.33元。截至 2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润575,252,285.11元， 母公司累计未分配利润571,478,270.82元。根据《深圳证券交易 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-019 江西同和药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励 计划》及《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等相关规定,决定对已授予但尚未解除限售的 1,575,855股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2025年4 月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-020 江西同和药业股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件以及《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）和《江西同和药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事 项进行审核，发表核查意见如下： 由于 5 名激励对象因个人原因离职，失去《激励计划》中作为激 励对象的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上 述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 11,115 股限制性股票进行 回购注销 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2025-018 江西同和药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分 第三个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2025年4月23日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部 分、暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）部分激励对象离职及首次授予部分、暂缓授予 部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，同意根据《江西同和药 业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定回购注销前述所涉激励对象已获授但未解除限售的 合计1,575,855股限制性股票（以下简称"本次回购注销"）。现将相 关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的 ...

江西同和药业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10662 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了江西同和药业股份有限公司（以下简称"同 和药业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是同和药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 中国注册会计师：王瑶瑶 中国·上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 6,073.55 万元，暂时性补充 流动资金结余 15,000.00 万元，购买银行大额存单结余 23,097.66 万元。 三、 募集资金闲置原因 公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时 间内出现部分暂时闲置。 四、 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[ ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案、2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发 行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股 ...

二〇二四年度 关于江西同和药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10664号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西同和药业股份有限公司（以下简称 "同和药业"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江西同和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 同和药业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

上海市通力律师事务所 关于江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个 解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:江西同和药业股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江西同和药业股份有限公司(以下简称"同 和药业"或"公司")委托,指派张征轶律师、蔡丛丛律师(以下简称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》《中华人民共和国证券法 (2019 修订)》、《上市公司股权激励管理办法(2025 修正)》(以下简称"《管理办法》")和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2024 年修订)》等法律、 行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")以及《江西同和药业股 份有限公司 2022年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性股票激励计划》")的有关规 定,就同和药业 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")首次授予部 分、暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票(以下 ...