证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-119 深圳市广和通无线股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 公司本次注销的募集资金专项账户信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股）7,884,972 股,每股发行认购价格为 人民币 21.56 元，共计募集人民币 169,999,996.32 元。扣除与发行有关的费用人 民币（不含税）4,364,021.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 165,635,975.11 元。该募集资金已于 2023 年 6 月 26 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同 验字（2023）第 441C000306 号）。 二 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-118 深圳市广和通无线股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股）7,884,972 股,每股发行认购价格为 人民币 21.56 元，共计募集人民币 169,999,996.32 元。扣除与发行有关的费用人 民币（不含税）4,364,021.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 165,635,975.11 元。该募集资金已于 2023 年 6 月 26 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同 验字（2023）第 441C000306 号）。 二、募集资金管理及存放情况 为了规范募集资金 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-117 2、上述不可解除限售的限制性股票数量合计为 592,584 股，将由公司统一 按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理，合计涉及激励对象 542 人，剔除重复对象后共计 267 人。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 765,564,863 股变为 764,972,279 股， 公司注册资本将由 765,564,863 元变为 764,972,279 元，本次回购注销不会影响公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划的实施。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定 期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公 司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 深圳市广和通 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与公司、全资子公司及控股子公司日常生产经 营紧密相关。随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司 外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业 务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货 币存款等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控股子公司拟开 展外汇套期保值业务规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，在上述额度 内，资金可循环滚动使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公 司通过法律法规允许的其他方式 ...

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议，于 2024 年 11 月 11 日发出会议通知，2024 年 11 月 14 日以现场会议与通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长 张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》 为提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报，公司、全资子公司及控股子公司拟在确保不影响正常生产经营的情况下，使 用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 保本或低风险的理财产品，使用期限自 2024 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额 度内行使决策权并签署相关文件，授权期限自 2024 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-116 深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生因公出差无法参加本次现场会议，由出 席会议的半数以上董事共同推选董事应凌鹏先生主持本次会议 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-115 1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下， 合理利用部分自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。 2、额度及期限：公司、全资子公司及控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自 有闲置资金进行委托理财，使用期限自 2024 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日， 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金。 4、投资品种：用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财 产品。包括但不限于结构性存款、大额存单、券商理财产品、国债逆回购、货币 型基金等，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标 的的产品。 深圳市广和通无线股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"、"广和通"）第四届董事 会第九次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-112 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议，于 2024 年 11 月 11 日发出会议通知，2024 年 11 月 14 日以现场会议方式召 开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主持 本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》 同意公司、全资子公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下， 使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、 保本或低风险的理财产品，使用期限自 2024 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日。 在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额 度内行使决策权并签署相关文件，授权期 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第 315 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通 无线股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-114 深圳市广和通无线股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司 使用自有资金开展累计金额不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权、双货币存款等业务。投资期限为 2024 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 16 日，以上资金额度在投资期限内可循环滚动使用，如单笔交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时 止，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相 关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...