深圳市广和通无线股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------|---------------|------------------| | | | | 编号：2024-005 | | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | 分析师会议 | | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | | ☐新闻发布会 | 路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | | | | | | | 路璐 | 雷星宇 | 开源证券 | | | 吴超 | 崔若瑜 | 民生证券 | | | 刘云坤 | 邵萱 | 宁银理财 | | | 石伟晶 | 郝知雨 | 申万宏源 | | | 张林晚 | 蓝东 | 深圳富博领航 | | | 王落雨 | 袁昊 | 天风证券 | | | 石崎良 | 陈彤 | 西部证券 | | | 张建宇 | 王灵境 | 兴业证券 | | | 石瑜捷 | 章林 | 兴业证券 | | | 马成龙 | 应豪 | 甬兴证券 | | | 戴卓伦 | 钱嘉隆 | 圆信永丰 | ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》确定。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 占用形成原因 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年半年度 占用累计发生金 | 2024 年半年度 占用资金的利息 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年度期 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 末占用资金余额 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 额（不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - - - | - | - | | - | - | - | - | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-087 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议，于 2024 年 8 月 17 日发出会议通知，2024 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。 本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主持本次 会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-090 深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019年向特定投资者非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发 行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月 15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79 万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-085 深圳市广和通无线股份有限公司 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 8 月 21 日 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通 无线股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集 人资格、表决程序和结果等事 ...

感谢大家参加风险提示及免责声明一本次会议为中信箭头研究发展部组织的闭门会议请面向中信箭头白名单客户参加会议的投资者不得制作会议纪要包括但不限于文字纪要录音录像截屏等形式并对外转发给任何其他个人或机构擅自制作编辑及转发会议纪要引起不当传播的中信箭头有权追究其法律责任 二本次会议内容在任何情形下都不构成对会议参加者的投资建议且中信建投不承诺不保障所含具有预测性质的内容必然得以实现敬请会议参加者充分了解各类投资风险根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险三本次会议包含信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料 但中信建投对这些信息的准确性、时效性以及完整性不做任何保证本次会议如涉及专家分享该专家分享仅代表专家个人观点不代表中信建投立场4、在法律法规及监管规定允许的范围内中信建投可能持有并交易本次会议所提及公司的股份或其他财产权益 也可能在过去、目前或者将来为所提及公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务 5、本次会议内容的知识产权定为中性箭头所有未经中性箭头事先书面许可任何机构或个人均不得以任何形式转发、发布、翻版、复制或引用会议全部或部分内容亦不得从未经中性箭头书面授权的任何机构、个人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人张天瑜先生办理部分股份补充质押的通知，现就具体情况公告如 下： 一、股东股份补充质押的基本情况 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-084 深圳市广和通无线股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 截至公告披露日，张天瑜先生直接持有公司股份 281,512,495 股，占公司总 股本的 36.76%。其所持公司股份累计被质押 72,648,740 股，占公司总股本的 9.49%。 本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。截至公告披露日，张天瑜先生 所质押的股份不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。 当质押的股份出现平仓风险时，张天瑜先生将及时通知公司并披露相关信息。 二、备查文件 1、股票质押式回购补充质押交易确认书 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表 3、深交所要求的其他文件 | | 1、股东本次股份补充质押的基本情况 | | | | -- ...

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议分别审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司及其 董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以 下简称"董监高责任险"）。 因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、 监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳市广和通无线股份有限公司 2、被保险人：公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派 董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-080 深圳市广和通无线股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

2024 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于购买董 监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-083 深圳市广和通无线股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，公司定于 2024 年 8 月 21 日 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。 2024 年 8 月 9 日，公司控股股东及实际控制人张天瑜先生书面提请公司董 事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会一并 审议。 根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股 东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人 ...