德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议 各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 1 月 3 日公司召开的 2024 年第一次临时股东大会选举为 公司第五届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 甘萌雨，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，现 为福建师范大学文化旅游与公共管理学院副教授，硕士生导师，中国科学院 地理科学与资源研究所博士后，福建师范大学旅游规划设计中心主任、国家 文化和旅游部文旅专家、福 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5623.14万股，累计占流通股比： 25.3%，较上期变化： -438.21万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吴体芳 | 2901.64 | 13.06 | 不变 | | 许美珍 | 810.00 | 3.65 | 不变 | | 陈岚 | 480.31 | 2.16 | 不变 | | 王静 | 382.30 | 1.72 | -2.70 | | 周延安 | 255.40 | 1.15 | 新进 | | 恒越成长精选混合A | 227.59 | 1.02 | 新进 | | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 158.12 | 0.71 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 149.72 | 0.67 | 新进 | | 吴彦华 | 138.36 | 0.62 | 新进 | | 游建华 | 11 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-019 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2024 年 年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-029 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及公司相关会计政策等相关规定，对截 至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备及 核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产概述 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基 于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应 收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、 无形资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分 析，认为上述资产中部分资产 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事兰绍 清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》中 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司各项财务指标 和财务数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，现将 拟定的 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了华兴审字[2025]24015580015 号标准无保留意见的《审 计报告》。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 2 1.货币资金：期末 5,626.93 万元，上年末为 15,692.74 万元， 下降 64.14%，主要系公司本期增加在建工程投入所致。 2.应收账款：期末 17,720.28 万元，上年末为 11,180.26 万元， 增长 58.50%，主要系期末新增客户和新增订单未到期付款所致。 3.预付款项：期末 3,087.66 万元，上年末为 1,404.10 万元， 增长 119.90%，主要系新增供应商采购预付货款 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-026 德艺文化创意集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴所"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴所为公司 2025 年度审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福 建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制 为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴 会计师事务所有限公司。2013 年 12 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-025 德艺文化创意集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持续、稳定、科学的股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司制定了《德艺文化创意集团股份有限公司未来三年股东回报规划 （2025-2027 年）》，具体内容如下： 一、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展能力，在综合分析公司经营发展实 际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政 策的连续性和稳定性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者， 引导投资者树立长 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 1、基本信息 董事会审计委员会 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就董事会审计委员会对华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）2024 年度履职情况评估及履行监 督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对华兴所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，华兴所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）。华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 71 ...