证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-001 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 1 月 3 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15 至 2024 年 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-107 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 控股子公司福建德艺经典科技有限公司（以下简称"德艺经典"）的 通知，因经营发展需要，其对经营范围进行了变更，并已完成工商变 更登记手续，取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变 更具体情况如下： 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一 般 项目：软件开 发；技术推广服务；科技 推广和应用服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技 术推广；工艺美术品及礼 仪用品制造（象牙及其制 品除外）；食品销售（仅 销售预包装食品）；保健 一般项目：软件开发； 技术推广服务；科技推广和 应用服务；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；工艺 美术品及礼仪用品制造（象 牙及其制品除外）；食品销 售（仅销售预包装食品）； 保健食品（预包装）销售； 一、本次变更的具体内容如 ...

章 程 中国·福州 二〇二三年十二月 德艺文化创意集团股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《德艺文化创意 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导下开展工作， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司高 级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书和财务总监等人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不少于 2 名。 1 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-094 德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的 有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关 治理制度进行了梳理，并结合公司自身实际情况，决定对相关治理制 度作出修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-092 德艺文化创意集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达的方式发出关于召开第四届监 事会第三十二次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场 会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-099 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐锦铨 作为德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-105 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 德艺文化创意集团股份有限公司董事会 现就提名 甘萌雨 为 德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-091 德艺文化创意集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2023 年 12 月 8 日以直接送达的方式向各位董事发出关于 召开第四届董事会第三十九次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-093 德艺文化创意集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定， 为进一步完善公司治理结构，同时，结合公司经营发展需要，公司对 《公司章程》部分条款进行如下修订： 3 | | 第一百〇八条 董事可以在任期届满以 | | --- | --- | | | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | | | 书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 | | | 有关情况。 | | 第一百〇八条 董事可以在任期届满以 | 如 ...