德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《德艺文化创意集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。审计委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 ...

经核查，我们认为：公司本次董事会换届选举 3 位非独立董事候选人吴体芳 先生、欧阳军先生、王斌女士的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益 的情形。经对各位非独立董事候选人的个人履历、教育背景等情况的审查，我们 认为非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到 中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见 德艺文化创意集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资 料后，现就公司第四届董事会第三十九次会议审议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-100 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘琨 作为德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事工作制度 中国·福州 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 行政法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，并结合公司 ...

提名人 德艺文化创意集团股份有限公司董事会 现就提名 刘琨 为德 艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资 格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 104 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-104 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 承诺管理制度 中国·福州 二〇二三年十二月 德艺文化创意集团股份有限公司 承诺管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范德艺文化创意集团股份有限公司 （以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等有关法律法规的规 定和《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、 高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"） 在首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解 决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称 "承诺"）。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第四条 承诺人作出的承诺应当明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情 况判断明显不能 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-095 德艺文化创意集团股份有限公司 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 附件：第五届监事会职工代表监事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监 事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于2023年12月15日召开了职工代表大会，经与会职工代表审 议，同意选举张振威先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详 见附件）。张振威先生将与股东大会选举产生的第五届监事会非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-098 一、本人已经通过德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 兰绍清 作为德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会议事规则 中国·福州 二〇二三年十二月 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规 和相关规范性文件，以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，无职工代表董事。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第三条 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-101 德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 甘萌雨 作为德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...