证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-030 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 8月21日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议， 并于2024年9月9日召开2024年第六次临时股东大会，分别审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司 向合作银行申请总额合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信 期限不超过24个月。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银 行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-072）。 为满足公司经营发展的需要，公司于2025年4月28日召开的第五 届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关 于调整公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》，同意公司 将向各合作银行申请的综合授信额度总额由 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-034 德艺文化创意集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 的专项公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"德艺文创"）对控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，同时公司 2024 年 度审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴 所"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审 核，并出具了专项报告。现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是德艺文 创公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计德艺文创公 司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相 关内容进行了核 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-032 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理办法》 的相关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "德艺文创"）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 3 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和相关评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

2025 年 4 月 28 日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十 四次会议，审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年 第一季度报告于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-035 德艺文化创意集团股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-031 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，具体内 容公告如下： 一、关联担保概述 1、调整银行授信 公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议和第 五届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请 综合授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人吴 体芳先生为公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴 业银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、 中国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福 州分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额 度提供连带责任保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营 需求及公 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025] 24015580022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025] 24015580022 号 德艺文化创意集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称德 艺文创公司）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 德艺文创公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）的规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报 告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德艺文创公司董事会编 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-023 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2025 年 4 月 17 日以直接送达的方式向各位监事发出关于召 开第五届监事会第十四次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 28 日 以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文 创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代 表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-022 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2025 年 4 月 17 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第十七次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为，2024 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法 规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 ...