| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于"正丹转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 6 月 6 日收市后仍未转股的"正丹 转债"，将按照 100.31 元/张的价格强制赎回，因目前"正丹转债"二级市场价 格与赎回价 ...

特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于"正丹转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 12 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于"正丹转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于"正丹转债"赎回实施的第一次提示性公告 特别提示： 1、"正丹转债"赎回价格：100.31 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 5 月 16 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"正丹转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌。债券持有人持有的"正丹转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"正丹转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 12 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事会。公司第五届监 事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知， 并于 2024 年 5 月 16 日下午 16：30 在公司 2402 会议室以现场方式召开。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 使"正丹转债"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使"正丹转债" 的提前赎回权。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、本次会议由监事周伟林先生主持 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控 ...

（一）可转债发行情况 中信证券股份有限公司 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 提前赎回正丹转债的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏正 丹化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《可转 换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对正丹股份提前赎回正丹转债的有关事 项进行核查，并出具核查意见如下： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核 准，公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌交易，债券简称"正丹转债"，债券代码"123106"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了第五届董事会成员。公司第五届董事会 第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并 于2024年5月16日下午16：00在公司2402会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：范明先生以通讯 表决方式出席）。 经审议，董事会同意选举曹正国先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根 ...

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年 5 月 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏正丹化学工业股份 有限公司（以下简称"发行人"、"正丹股份"、"公司"）的委托，担任正丹股份 本次提前赎回已上市交易的可转换公司债券事宜（以下简称"本次赎回"）的专 项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司 债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自 ...