证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-019 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 16 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00－17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。现将具体情况公告如下： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 25 日前访问网址 https://eseb.cn/1nj4Wqf ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-014 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，公司审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构中国国际金融股份有 限公司出具了专项核查意见，现将相关内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.0 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江苏正丹化学工业股 份有限公司（以下简称"公司"或"正丹股份"）的《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范明先生、范明华女士、周爱 华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10895号 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏正丹化学工业股份有限公司（以下 简称"正丹股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二○二四年度 江苏正丹化学工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、董事会的责任 正丹股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-018 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30； 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00- ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-006 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 14 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,480,231,502, representing a 126.31% increase compared to ¥1,537,816,590 in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥1,189,892,498.70, a staggering increase of 11,949.39% from ¥9,875,124.64 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥891,552,129.93, marking a 431.03% increase from ¥167,891,918.69 in 2023[19]. - Basic earnings per share rose to ¥2.35, reflecting an increase of 11,650.00% compared to ¥0.02 in 2023[19]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,076,435,919.47, a 39.34% increase from ¥2,207,790,264.15 at the end of 2023[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 52.29%, a significant increase from 0.64% in 2023[19]. - The company achieved total operating revenue of CNY 348,023.15 million, a significant increase of 126.31% compared to the previous year[46]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 118,989.25 million, marking an extraordinary increase of 11,949.39% year-on-year[46]. Product and Market Focus - The company is positioned in the fine chemical sub-industry, focusing on the R&D, production, and sales of specialty fine chemicals and high-end environmentally friendly new materials[28]. - The company focuses on the aromatic comprehensive utilization industry chain, producing specialty fine chemicals and high-end environmentally friendly new materials, with key products including Terephthalic Acid Anhydride (TMA), Trioctyl Trimellitate (TOTM), Vinyl Toluene (VT), and Pseudocumene[30]. - The production capacity for TMA is 85,000 tons/year with a utilization rate of 98.94%, while the production capacity for TOTM is 100,000 tons/year with a utilization rate of 58.20%[38]. - The demand for TOTM is expected to rise significantly due to the growth in sectors such as new infrastructure, 5G communication, and electric vehicles, which will drive the cable industry[33]. - The company has seen a notable increase in overseas demand for TMA following the permanent closure of a US production facility, leading to a significant rise in product prices[32]. Research and Development - The company holds 10 invention patents and 5 utility model patents for TMA, indicating strong R&D capabilities and a focus on innovation[38]. - The company plans to continue increasing R&D investment to develop new technologies and products, enhancing its competitive advantage in the industry[41]. - The company is in the pilot stage for a project aimed at developing high-purity high-yield aromatic solvents, which is expected to enhance economic benefits[60]. - The company achieved a product yield of 92%-94% and a recovery rate of 63%-65% in the continuous synthesis of plasticizers[1]. - The company plans to enhance its market competitiveness through the development of new technologies and products, including a new method for producing high-boiling aromatic solvents with an aromatic content of ≥99.5%[1]. Risk Management - The company has identified risks related to macroeconomic fluctuations, raw material price volatility, and production control, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company has not made any commitments regarding future plans or performance forecasts, emphasizing the need for investors to understand the associated risks[3]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which constitute a high proportion of the main business costs, and will implement strategies to manage inventory and supplier relationships to mitigate these risks[91]. - The company acknowledges potential risks from macroeconomic fluctuations affecting its main products, which include phthalic anhydride and dioctyl phthalate[89]. Environmental and Safety Management - The company has established a safety production leadership group led by the general manager to oversee safety management and coordinate safety production efforts across departments[164]. - The company has implemented a series of safety management systems, including 58 safety management regulations and 132 safety production responsibility systems, covering all functional departments and personnel[164]. - The company has compiled an emergency response plan for environmental incidents, which was approved by experts and filed with the local environmental authority[158]. - The company has established a good partnership and communication mechanism with suppliers and customers, enhancing product quality and service[162]. - The company has invested approximately 22.13 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, focusing on wastewater and solid waste treatment, compliance disposal of hazardous waste, and online monitoring facility maintenance[159]. Governance and Shareholder Relations - The company has conducted three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders and facilitating their participation through online voting[99]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held 13 meetings to ensure compliance with governance standards[101]. - The company maintains complete independence in business operations, assets, personnel, institutions, and finances from its controlling shareholders[104]. - The company has established an independent financial department with a separate accounting system, ensuring independent financial decision-making[108]. - The company has a governance structure that aligns with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies[103]. Financial Management and Reporting - The company’s financial statements have been audited by Lixin Certified Public Accountants, ensuring the accuracy of its financial reporting[18]. - The company has established a comprehensive internal control management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations[147]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 16, 2025, covering 100% of the company's consolidated financial statement assets and revenues[150]. - The company reported zero significant deficiencies in both financial and non-financial reporting[152]. - The company will disclose supplier financing arrangements to enhance transparency regarding liquidity risks, effective January 1, 2024[192]. Dividend Policy - The company plans to distribute cash dividends of 3.00 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company has a profit distribution policy that ensures 100% of the profit distribution total is allocated to cash dividends[141]. - The company distributed cash dividends of RMB 0.20 per 10 shares on June 20, 2024, and RMB 4.00 per 10 shares on November 13, 2024, totaling RMB 157,663,443.00 in cash dividends for the year[141]. - The total number of shares held by employees under the employee stock ownership plan is 2,509,260, representing 0.47% of the company's total equity[144]. Compliance and Regulatory Commitments - The company has committed to ensuring fair pricing in related party transactions, aligning with market rates to protect shareholder interests[182]. - The company will ensure compliance with the Company Law and Articles of Association regarding shareholder responsibilities[179]. - The company has confirmed that there have been no violations regarding guarantees or fund misappropriation in the last three years[175]. - The company is committed to complying with all regulatory requirements to prevent future violations[175].

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2025-011 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不转增， 不送股，剩余未分配利润结转入下一年度。 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司通过回购专用 账户持有的本公司股份，不享有利润分配的权利。 若在利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 公 ...