证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-118 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告全文》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》 经审议，董事会同意进行 2024 年中期利润分配，以未来实施利润分配方案 时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 4.00 元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转入下一 报告期。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-119 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告全文》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 10 月 15 日 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-121 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，同 意授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根 据《公司法》和《公司章程》的规定制定具体的中期分红方案。公司于 2024 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2024 年中期利润分配方案的基本情况 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），2024 年 1-9 月公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为 824,867,980.53 元，母公司实现净利润为 821,420,322.72 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表 ...

二、变更持续督导保荐机构及说明 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于向特定对象发行股票的相关议案。根据股东大会的授权，公司决定聘请中国 国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任本次向特定对象发行股票 的保荐机构，并与中金公司签署了相关保荐协议，持续督导期间自本次发行与上 市完成之日起计算，至本次发行与上市完成后当年剩余时间及其后两个完整会计 年度届满之日。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再 次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘 请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与中金 公司签署保荐协议之日起，中信证券尚未完成的持续督导工作由中金公司承接， 中信证券不再履行相应的持续督导职责。中金公司已委派郑明龙先生、赵欢先生 （简历见附件）担任保荐代表人，负责公司的持续督导相关工作。 公司对中信证券及其项目团队多年来为公司公开发行可转换公司债券及持 续督导期间所做的工作表示衷心 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-122 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进 行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于追加 使用部分闲置 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-117 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 31 日和 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨 修订<公司章程>的公告》和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。 6、 注册资本：53268.2322 万人民币 7、 成立日期：2007 年 01 月 23 日 8、 经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进 出口代理；道路货物运输（含危险货物）；危险废物经营；道路货物运输（不含 危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准） 公司已于近日完成上述注册资 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-115 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 管理委员会于 2024 年 9 月 23 日召开第九次会议，审议通过了《关于第一期员 工持股计划预留份额分配的议案》，同意对第一期员工持股计划预留份额进行分 配。根据《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以 下简称"《草案》"）、《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，本次预留份额分配事项在第一期员 工持股计划管理委员会审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划实施情况 （一）第一期员工持股计划批准情况 公司于 2021 年 7 月 9 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，并于 2021 年 7 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-116 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考 核委员会于2024年9月23日召开第一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股 计划第三个锁定期业绩考核指标未达成的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划概述 公司于2021年7月9日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议，并于2021年7月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年7月28日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2021年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司开立的"江苏正丹化学工业股份有限公司回购 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细则》")及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正丹化学工业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 12 日（股权登记日），公司总股本为 532,682,322 股，其 中：公司回购专用证券账户持有公司股份 7,137,512 股，该等回购的股份不享有 表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为 525,544,810 股。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 ...