证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-113 江苏正丹化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》。 2024 年 9 月 6 日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会进行审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的相关公告。 2024 年 9 月 6 日，公司董事会收 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-111 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2024 年 9 月 6 日 三、备查文件 1、公 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-110 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 9 月 3 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 6 日在 公司会议室以通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投 资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同 意的意见。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关 ...

1、本次境外投资事项尚需经公司股东大会审议通过，并需经过相应主管的 商务部门、发展和改革委员会及外汇管理部门的批准及备案，同时需经过马来西 亚相关部门的审批，且本项目属于化工生产类项目，须委托当地有资格的专业机 构对项目进行环境影响测评，测评结果报马来西亚政府有关部门审核。若上述审 批手续无法按照既定计划取得或取得时间较长，将影响该项目的顺利实施。 2、马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境与我国存在较大区别，马来 西亚生产基地在实际运营过程中可能面临宏观环境、市场竞争、经营管理等风险。 关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-112 江苏正丹化学工业股份有限公司 3、本项目尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等尚在具体商谈 与落实中，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。敬请投资者注 意投资风险。 一、对外投资暨关联交易概述 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正丹股份"）为实现 公司国际化发展战 ...

董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异化的现金分红政策，具体原 则如下： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 江苏正丹化学工业股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为完善和健全江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）相关文件要求，公司 董事会制定了《江苏正丹化学工业股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-102 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对公司实际 情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性 文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-109 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 19 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2024 年 6 月 30 日 江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制鉴证报告 （2024 年 06 月 30 日） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 1-6 | 内部控制鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对正丹股份是否于 2024 年 6 月 30 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-105 江苏正丹化学工业股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公司 于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募集 资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税）后，实 际募集资金净额为 31,311.32 万元。 （2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额 注：江苏银行股份有限 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 江苏正丹化学工业股份有限公司 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. （江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南） 2024年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年八月 1 江苏正丹化学工业股份有限公司 向特定对象发行股票方案的论证分析报告 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"正丹股份"）于 2017 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 15,980.47 万股 （含），募集资金不超过 42,800.00 万元，用于 6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升 级改造项目及补充流动资金。 在碳达峰、碳中和的时代背景下，化 ...