中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司终止与 专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正 丹化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对正丹股份终止与专业投资机构共 同投资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、 对外投资暨关联交易概述 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，并于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与昆山 玖兆康乾投资管理有限公司、曹丹共同投资设立嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"玖兆华阳"或"基金"或"合伙企业"），其中公司作 为有限合伙人认缴出 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告。 特此公告！ 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联方资金往来情况进行了审核，并出具了关于公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告，公司现将相关内容公告如下： 一、会计师事务所专项报告 我们审计了正丹股份 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意的表 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟结合 2024 年前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2024 年第 三季度后进行中期分红，以中期实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公 司已回购股份后的股本为基数，派发现金股利总金额不 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之"反应尾气综合利用制氮 项目"的计划完工时间调整至 2024 年 12 月 31 日。现将相关内容公告如下： 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意 提名曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、荆晓平先生、任伟先生、曹沛先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），同意 提名范明 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正丹 化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对正丹股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）正丹股份内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进正丹股份实现发展战略。 （二）正丹股份内部控制遵循的原则 根据《企业内部控制基本规范》，正丹股份遵循下列原则建立和实施内部控 制： （三）正丹股份内部控制评价范围 正丹股份按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 重点关注的高风险领域，具体范围如下： 1 1、纳入评价范围的主要单位包括：江苏正丹化学工业股 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事范明先生、范明华女士、周爱 华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

综上所述，我们一致同意公司董事会提名范明先生、范明华女士、周爱华先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》之签字页） 第四届董事会提名委员会委员： 范 明 周爱华 曹 沛 江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相 关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为江苏正丹化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第四届董事会 第二十二次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进 行了审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 1、 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税） 后，实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全 部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"信会师报 字[2021]第 ZA10750 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 调整公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正 丹化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理 指南第 6 号——信息披 ...