| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原公告"一、召开会议的 基本情况"之"7．出席对象"中的股权登记日年份有误，"二、会议审议事项" 之审议事项表及附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》中提案 6.00 未打勾， 附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》的投票指示栏格式有误，现予以更正， 具体情况如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： 1、"一、召开会议的基本情况"之"7．出席对象"： （1）于股权登记日 2025 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细 则》")及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正 丹化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于不向下修正"正丹转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024 年 4 有 25 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正"正丹转债"转股价格的议 案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价 （10.06 元/股）和前一交易日公司股票交易均价（13.60 元/股）均已高于公司调 整前的转股价格 7.40 元/股，根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次 "正丹转债"转股价格无需调整。 一、可转债发行上市基本情况 经深交所同意，公 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正丹 化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定的要求，对正丹股份 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会在全体监事的共同努力下，各监事均能按照法律和《公司 章程》的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会 等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在报告期内的 主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出 发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决 策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财 务状况，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体 要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监 督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督。 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目 实施期限的议案》、《关于部分首次 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司保荐机构中信证券股份 有限公司出具了专项核查意见，现将相关内容公告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 9.8751 million yuan, a decrease of 82.31% compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,537,816,590.44, a decrease of 20.09% compared to ¥1,924,373,830.56 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥9,875,124.64, down 82.31% from ¥55,834,983.73 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.02, a decline of 81.82% from ¥0.11 in 2022[25]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥4,658,307.06 in 2023, down 91.00% from ¥51,752,161.99 in 2022[25]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with a loss of ¥17,175,276.37 in Q4 2023[27]. - The gross profit margin for the petrochemical industry was 3.85%, down 2.33% from the previous year[62]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 245.01% to CNY 2,718,928.11, due to an increase in accounts receivable[57]. Industry Context - The overall chemical industry in China saw a profit decline of 31.2% year-on-year in 2023, reflecting a challenging macroeconomic environment[3]. - The overall profitability of the chemical industry is expected to improve in 2024 as domestic economic recovery progresses[37]. Operational Stability - The company maintains stable operations with no significant changes in its core business or competitive strengths, despite the industry downturn[3]. - The company has not reported any major changes in its operational capabilities or significant risks to its ongoing business[3]. - The company is positioned in a fine chemical sub-sector supported by national policies, with no current issues of overcapacity or technological obsolescence[3]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 62.14% to ¥167,891,918.69 in 2023, compared to ¥103,549,957.13 in 2022[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 167,891,918.69, an increase of 62.14% compared to the previous year[75]. - The company reported a net cash flow from investment activities of CNY 232,635,021.08, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -455,676,124.81 in the previous year[75]. Research and Development - Research and development expenses increased by 31.35% to CNY 22,419,917.33, driven by higher investment in R&D projects[57]. - The company plans to continue investing in R&D to develop a series of fine chemical products, enhancing profitability and competitive strength[53]. - The number of R&D personnel increased by 16.00% to 116, accounting for 26.98% of the total workforce, up from 21.83% in 2022[74]. - The company is developing new products, including high-purity p-xylene with a target yield of ≥60% and purity of ≥97%[72]. Product Development and Market Position - The company is positioned in the fine chemical industry, focusing on the development of high-end environmentally friendly new materials[36]. - The company's main products include Terephthalic Acid (TMA), Trioctyl Trimellitate (TOTM), Vinyl Toluene (VT), and Pseudocumene, with TMA being a high-end product widely used in various applications[38]. - TMA production capacity is 85,000 tons/year with a utilization rate of 69.75%, while TOTM has a production capacity of 130,000 tons/year with a utilization rate of 34.65%[45]. - The company aims to enhance its product structure by developing new catalysts for the synthesis of mixed diethylbenzene with a target yield of 65%-80%[72]. Environmental and Safety Management - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance in daily operations[160]. - The company has invested approximately 18.33 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, focusing on wastewater and solid waste treatment, compliance disposal of hazardous waste, and maintenance of online monitoring facilities[166]. - The company has implemented pollution control facilities, including wastewater treatment plants and incinerators, designed and constructed simultaneously with main projects[163]. - The company has achieved zero exceedance in pollutant emissions across various monitored parameters, indicating effective environmental management practices[161]. Governance and Management - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring financial independence[118]. - The company has a diverse board with members holding extensive experience in various sectors, enhancing its governance and strategic direction[124]. - The company has a complete and independent personnel management system, with no overlapping roles with controlling shareholders[115]. - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure of its directors and senior management[120]. Future Outlook and Strategic Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[184]. - Future guidance indicates a revenue target of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, reflecting a 25% growth expectation[192]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for innovative technologies over the next three years[184]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[194].

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 现就提名 范明华 为 江苏 正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理曹正国先生，董事、副总经 理兼董事会秘书曹翠琼女士，财务总监曹桂云女士，独立董事范明先生等（如有 特殊情况，公司将根据实际情况适当调整出席人员）。 三、投资者参加方式 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00－17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 ...

一、2023 年度公司经营情况 2023 年，百年变局加速演进，全球经济复苏乏力，产业链供应链重构加速， 大国博弈、区域动荡加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。在国内 基建投资疲软、消费弱复苏的宏观环境下，化工品价差和盈利能力未有明显好转， 化工行业整体盈利仍然不佳。根据国家统计局数据，2023 年我国化工板块实现 利润 4,862.6 亿元，同比下降 31.2%。在此背景下，报告期内公司实现营业总收 入 153,781.66 万元，较上年同期下降 20.09%；实现归属于母公司所有者的净利 润 987.51 万元，较上年同期下降 82.31%。 二、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第十一次会议 | 2023.1.3 | 1、关于聘任公司财务负责人的议案 | | 2 | 第四届董事会 第十二次会议 | 2023.2.24 | 1、关于不向 ...