| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》，公司保荐机构中信证券股份 有限公司出具了专项核查意见，现将相关内容公告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 9.8751 million yuan, a decrease of 82.31% compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,537,816,590.44, a decrease of 20.09% compared to ¥1,924,373,830.56 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥9,875,124.64, down 82.31% from ¥55,834,983.73 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.02, a decline of 81.82% from ¥0.11 in 2022[25]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥4,658,307.06 in 2023, down 91.00% from ¥51,752,161.99 in 2022[25]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with a loss of ¥17,175,276.37 in Q4 2023[27]. - The gross profit margin for the petrochemical industry was 3.85%, down 2.33% from the previous year[62]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 245.01% to CNY 2,718,928.11, due to an increase in accounts receivable[57]. Industry Context - The overall chemical industry in China saw a profit decline of 31.2% year-on-year in 2023, reflecting a challenging macroeconomic environment[3]. - The overall profitability of the chemical industry is expected to improve in 2024 as domestic economic recovery progresses[37]. Operational Stability - The company maintains stable operations with no significant changes in its core business or competitive strengths, despite the industry downturn[3]. - The company has not reported any major changes in its operational capabilities or significant risks to its ongoing business[3]. - The company is positioned in a fine chemical sub-sector supported by national policies, with no current issues of overcapacity or technological obsolescence[3]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased by 62.14% to ¥167,891,918.69 in 2023, compared to ¥103,549,957.13 in 2022[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 167,891,918.69, an increase of 62.14% compared to the previous year[75]. - The company reported a net cash flow from investment activities of CNY 232,635,021.08, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -455,676,124.81 in the previous year[75]. Research and Development - Research and development expenses increased by 31.35% to CNY 22,419,917.33, driven by higher investment in R&D projects[57]. - The company plans to continue investing in R&D to develop a series of fine chemical products, enhancing profitability and competitive strength[53]. - The number of R&D personnel increased by 16.00% to 116, accounting for 26.98% of the total workforce, up from 21.83% in 2022[74]. - The company is developing new products, including high-purity p-xylene with a target yield of ≥60% and purity of ≥97%[72]. Product Development and Market Position - The company is positioned in the fine chemical industry, focusing on the development of high-end environmentally friendly new materials[36]. - The company's main products include Terephthalic Acid (TMA), Trioctyl Trimellitate (TOTM), Vinyl Toluene (VT), and Pseudocumene, with TMA being a high-end product widely used in various applications[38]. - TMA production capacity is 85,000 tons/year with a utilization rate of 69.75%, while TOTM has a production capacity of 130,000 tons/year with a utilization rate of 34.65%[45]. - The company aims to enhance its product structure by developing new catalysts for the synthesis of mixed diethylbenzene with a target yield of 65%-80%[72]. Environmental and Safety Management - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance in daily operations[160]. - The company has invested approximately 18.33 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period, focusing on wastewater and solid waste treatment, compliance disposal of hazardous waste, and maintenance of online monitoring facilities[166]. - The company has implemented pollution control facilities, including wastewater treatment plants and incinerators, designed and constructed simultaneously with main projects[163]. - The company has achieved zero exceedance in pollutant emissions across various monitored parameters, indicating effective environmental management practices[161]. Governance and Management - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring financial independence[118]. - The company has a diverse board with members holding extensive experience in various sectors, enhancing its governance and strategic direction[124]. - The company has a complete and independent personnel management system, with no overlapping roles with controlling shareholders[115]. - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure of its directors and senior management[120]. Future Outlook and Strategic Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[184]. - Future guidance indicates a revenue target of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, reflecting a 25% growth expectation[192]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for innovative technologies over the next three years[184]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[194].

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 现就提名 范明华 为 江苏 正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理曹正国先生，董事、副总经 理兼董事会秘书曹翠琼女士，财务总监曹桂云女士，独立董事范明先生等（如有 特殊情况，公司将根据实际情况适当调整出席人员）。 三、投资者参加方式 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00－17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 ...

一、2023 年度公司经营情况 2023 年，百年变局加速演进，全球经济复苏乏力，产业链供应链重构加速， 大国博弈、区域动荡加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。在国内 基建投资疲软、消费弱复苏的宏观环境下，化工品价差和盈利能力未有明显好转， 化工行业整体盈利仍然不佳。根据国家统计局数据，2023 年我国化工板块实现 利润 4,862.6 亿元，同比下降 31.2%。在此背景下，报告期内公司实现营业总收 入 153,781.66 万元，较上年同期下降 20.09%；实现归属于母公司所有者的净利 润 987.51 万元，较上年同期下降 82.31%。 二、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第十一次会议 | 2023.1.3 | 1、关于聘任公司财务负责人的议案 | | 2 | 第四届董事会 第十二次会议 | 2023.2.24 | 1、关于不向 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范明华 作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏正丹化学工业股份有限公司董事 会提名为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》而进行的相应变更，属于按照法 律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股 东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 （四）变更程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2023 ...

全资子公司：香港正丹国际贸易有限公司、镇江正丹国际贸易有限公司、苏 州正丹新材料研究所有限公司 二、2023年度公司主要财务数据和指标 单位：万元 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024] 第ZA11284号），现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、公司财务报表合并范围 母公司：江苏正丹化学工业股份有限公司 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 153,781.66 | 192,437.38 | -38,655.72 | -20.09% | | 营业利润 | 765.39 | 6,617.68 | -5,852.29 | -88.43% | | 利润总额 | 912.30 | 6,516.96 | -5,604.66 | -86.0 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构， 并聘任立信为公司 2024 年度内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、周伟林先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任职于丹阳市联大化工有限公司，2007 年 1 月起在公司任职，2021 年 5 月起 任公司监事，现任公司监事、生产总监。 截至本公告披露日，周伟林先生通过禾杏企业有限公司和镇江 ...