中信证券股份有限公司 关于江苏正丹化学工业股份有限公司2023年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： （四）培训地点：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼 （五）培训人员：宋建洪 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏正丹化学工业 股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规则要求，对上市公司信息披露、募集资金管理等进行培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 二、上市公司的配合情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （ ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细则》")及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正丹化学工业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 一、会议召开情况 1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14：00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 的持续督导工作。鉴于保荐机构已发生变更，2020 年 8 月，公司与保荐机构中 信证券以及中信银行股份有限公司镇江新区支行、中国建设银行股份有限公司镇 江新区支行、江苏银行股份有限公司镇江大港支行、中国工商银行股份有限公司 镇江新区支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金存放账户未发生 变化，三方监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及其他相关规定。公司严格按照《募集资金管理办法》 等的规定存放、使用募集资金。 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存储情况 如下： | 序号 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公 | 8110501012700845858 | 4 万吨/年偏苯三酸酐项目 | 本次注销 | | | 司镇江新区支行 | | 补充营运资金 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 截至本公告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的 开立和存储情况如下： | 序号 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信银行股份有限公 司镇江新区支行 | 8110501013001712203 | 碳九芳烃综合利用 生产特种精细化学 品的产业链-1 万吨/ 年均四甲苯项目 | 本次注销 | | | | | 补充流动资金 | | | 2 | 江苏银行股份有限公 | 70390188000212958 | 反应尾气综合利用 | | | | 司镇江分行 | | 制氮项目 | | 三、募集资金专户销户情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 8 日 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对第四届董事 会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书曹翠琼女士不再 担任第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举曹沛先生担 任第四届董 ...

一、公司章程修订情况 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的最新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 结合公司实际情况及需要，拟修订《公司章程》的相关条款。现将相关内容公告 如下： | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | --- | --- | | 董事会、监事会 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及《江苏正丹化学工 业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第三条 担任公司独立董事应符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第四条所要求的独立性； （三）具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规及深圳证券交易所 业务规则； （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规、规范性文件和《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，且 至少包括一名会计专业人士，其中独立董事应当过半数。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...