| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》以及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况及需要， 对《公司章程》相应条款进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、 高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究，并就下列事项向董事会提出建议： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、 1 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏正丹 化学工业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 江苏正丹化学工业股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规，以及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第二条 公司应当严格按照法律、 ...

第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 江苏正丹化学工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规范性文件和《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥386,192,620.74, a decrease of 21.35% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,419,330.24, down 88.57% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥468,703.07, a decline of 94.95% compared to the previous year[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0029, down 88.59% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,127,205,320.87, a decrease of 25.7% compared to ¥1,518,325,539.96 in the same period last year[20]. - Net profit for Q3 2023 was ¥27,050,401.01, a decline of 63.4% from ¥73,952,594.82 in Q3 2022[21]. - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0552, compared to ¥0.1510 in the same quarter last year, reflecting a decrease of 63.4%[21]. - The total profit for Q3 2023 was ¥28,856,903.61, down 66.9% from ¥87,207,184.28 in Q3 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,155,885,389.38, a decrease of 2.88% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥609,943,874.65, a decrease from ¥676,552,679.93 in the previous year[20]. - Total equity attributable to shareholders was ¥1,545,941,514.73, slightly up from ¥1,543,215,841.29 year-over-year[20]. - The company has a total of 3,199,636 convertible bonds remaining, with an unconverted amount of ¥319,963,600.00, indicating a conversion rate of only 0.0114%[14]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥59,962,977.02, down 7.82% year-on-year[5]. - Operating cash flow for the period was ¥59,962,977.02, a decrease of 7.4% compared to ¥65,052,414.00 in the previous period[22]. - Cash received from sales of goods and services was ¥982,577,026.95, down 29.6% from ¥1,394,621,897.84 in the previous period[22]. - Cash paid for purchasing goods and services was ¥909,821,075.13, a decrease of 30.4% compared to ¥1,307,169,501.51 in the previous period[22]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥170,624,715.76, compared to -¥18,983,793.63 in the previous period, indicating increased cash outflow[23]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥596,349,148.21 from ¥517,631,673.26, representing a growth of 15.1%[17]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥594,203,105.04, an increase from ¥467,576,045.50 in the previous period[23]. - Cash received from investment income was ¥3,450,253.99, down from ¥7,940,129.64, reflecting a decrease of 56.5%[22]. - Cash paid for fixed assets and intangible assets was ¥39,874,026.24, an increase from ¥24,963,111.11, indicating a rise of 59.7%[22]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,495[12]. - The largest shareholder, He Xing Enterprise Limited, holds 26.25% of shares, totaling 128,520,000 shares[12]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 408,000,000 shares, representing a significant concentration of ownership[13]. - The first phase employee stock ownership plan unlocked 460,000 shares, accounting for 0.09% of the total share capital[15]. Research and Development - Research and development expenses increased by 191.52% to ¥3,985,868.35 for the first nine months of 2023[9]. - The company reported a significant increase in R&D expenses, which rose to ¥3,985,868.35 from ¥1,367,267.57, marking an increase of 191.5% year-over-year[20]. Investment Income - The company experienced a 90.26% decline in investment income, amounting to ¥773,380.89 for the first nine months of 2023[9].

江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第 四届董事会第十七次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 我们作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就会议审议的相关事项发 表独立意见如下： （本页无正文，为江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见之签字页。） 独立董事： 范 明 独立董事： 范明华 独立董事： 周爱华 一、关于变更财务负责人的独立意见 根据公司经营管理需要，侯沛先生不再担任公司财务负责人职务。经公司总经 理提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核，并经第四届董事会第十七次会 议审议通过，决定聘任曹桂云女士为公司财务负责人。 我们对曹桂云女士的教育背景、工作经历进行了调查和了解，经核查，曹桂云 女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-051）。 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 ...