万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 考核管理办法（修订稿） 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营 机制，完善公司治理结构，形成科学有效的薪酬考核体系，建立股东与经营管 理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经 营目标的实现，为公司、股东及员工创造更大价值和更丰厚的回报，制定了 《万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本次《激励计划》"）。为保证本次《激励计划》能够顺利实施， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制订了《万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 考核管理办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 制定本办法的目的是为了确保公司股权激励计划的执行，保证公司股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，调动激励对象的积极性以实 ...

一、限制性股票激励计划分配情况： 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 万通智控科技股份有限公司 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月十二日 13 刘*全 核心技术（业务）骨干 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授第二类限 制性股票数量 | 占预留授予 限制性股票 | 占目前公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 数量的比例 | | | 核心管理人员、核心技术（业务） | | | 72.80 | 100.00% | 0.32% | | 骨干（13 人） | | | | | | | 合计 | | | 72.80 | 100.00% | 0.32% | 注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和的尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理人员及核心技术（业务）骨干名单： 序号 姓名 职务 1 侯*萍 核心管理人员 2 李* 核心管理人员 3 陈* 核心技术（业务）骨干 4 杨* 核心技术（业务）骨干 5 田*强 核心技术（业务）骨干 6 胡*辉 核心技术（业务）骨干 7 张* 核 ...

证券简称：万通智控 证券代码：300643 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 万通智控科技股份有限公司 修订 2022 年限制性股票激励计划 相关内容 之 独立财务顾问报告 关于 2023 年 9 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次修订事项的说明 6 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 6 | | （二）本次修订的目的 7 | | （三）本次修订的内容 7 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 4 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由万通智控提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制 ...

本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 2023 年 9 月 1 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全 部利益返还公司。 特别提示 一、《万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由万通智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 ...

万通智控科技股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）的有关规定，万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事朱舒阳受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性 和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 一、 征集人声明 本人朱舒阳作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公 司拟召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的有关股权激励事项征集股东委托投票权而制 作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内 幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板 ...

万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 2023 年 9 月 1 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全 部利益返还公司。 特别提示 一、《万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）由万通智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 ...

证券代码:300643 证券简称:万通智控 万通智控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-003 投资者关 √特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □电话会议 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位 富国基金:孙柏蔚、吴栋栋等 时间 2023 年 9 月 7 日 上市公司 董事长:张健儿 接待人员 董事会秘书:俞列明 证券代表:王宇骏 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 本次投资者关系活动的主要内容如下: | | 一、董事长张健儿先生向各位调研人员介绍万通智控 2023 | | 情况。 | | 二、互动交流环节: | | 1. 公司 TPMS 业务的发展情况? | | 答:上半年公司 TPMS 业务相对稳定,下半年展望会比较乐观,主要原 | | 因:1)去年同期的销售受欧美经销商去库存的影响比较大,今年预计逐 | | 步恢复到正常水平;2)受欧洲暖冬的影响,去年欧洲冬季胎市场需求疲 | | 软导致基数不高。同时 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次。对于需要保荐机构发表专项 | | | 核查意见的议案，公司将会议议 | | （2）列席公司董事会次数 | 题和内容通知保荐代表人，保荐 | | | 代表人对相关文件进行了审阅并 | | （3）列席公司监事会次数 | 就具体内容和公司管理层进行了 | ...