证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-067 万通智控科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万通智控"）收到了深圳证 券交易所《关于对万通智控科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】 第 286 号，以下简称"关注函"）。公司对关注函的相关问题进行了审慎核查，现 将回复情况披露如下： 问题一：请说明 2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归属条件设 定的具体背景及考量因素，公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来发展战 略是否发生重大不利变化，前期公司层面业绩考核指标的设置是否审慎、合理， 是否充分考虑相关风险因素： 答复： (一) 2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归属条件设定的具体背 景及考量因素。 公司是从事车辆远程信息管理系统、TPMS 传感器及配件、商用车解耦管路 系统、气门嘴及其他轮胎用品的研发、生产和销售的专业制造商。公司拥有完整 知识产权和核心技术，现已成功开发乘用车、商用车、摩 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-064 万通智控科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关调整内容公告如 下。 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《 ...

证券简称：万通智控 证券代码：300643 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 6 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | | （三）权益授予条件成就情况的说明 8 | | （四）本次授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | （六）结论性意见 13 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | 一、释义 4 | 万 通 智 控 、 本 公 司、公司、上市公 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计 划 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-065 万通智控科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的预留授予条件 已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予 日为 2023 年 9 月 12 日，以 7.50 元/股的授予价格向符合授予条件的 13 名激励 对象授予 72.8 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计 44 人，包括公司（含 子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授第 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-061 万通智控科技股份有限公司 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完毕，向全体股 东每 10 股派 1.18 元人民币现金（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格 由 7.61 元/股调整为 7.50 元/股。董事姚春燕女士、Mingguang Yu 先生属于本次 限制性股票激励计划的激励对象，因此均为关联董事，在审议本议案时回避表 决。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案的具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划授予价格的公告》。 表 ...

万通智控科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第 三届监事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象共计 13 人，包括 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-062 万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 5 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通 知。本次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完毕，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会按照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励 ...

万通智控科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万通智控科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，万通智控科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就公司第三届董事会第十六次会议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完毕，本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整 已取得公司 2022 年第一次临时股东大会的授权、履行了必要的程序，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，全体独立董事经认真审核后一致同意公司对本激励计划限制性股 票授予价格进行调整。 二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见 1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-063 万通智控科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件 的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案， 拟对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关内容进行修 订，现将相关事项说明如下： 二、本次修订激励计划的具体情况 （一）修订原因 经公司综合考虑当前宏观经济环境、地缘局势、中美贸易摩擦和行业未来 发展等重要因素，并结合公司当前经营情况，为增强股权激励效果、达到激励 目的，紧密地将激励对象的个人利益与股东利益、公司利益结合在一起，公司 拟对原《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分内容进行修订。 一 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-066 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 12 日召开，审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）15:00 2、网络 ...