董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑政先生、杨鹰彪先生和朱舒阳先生的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万通智控科技股份有限公司 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-023 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 28,958.98 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,652.73 | 第 3 页 共 8 页 万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万通智控"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （ ...

万通智控科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外 ...

万通智控科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员（以 下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名 ...

第一章 总则 万通智控科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了进一步加强和规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，参照中国证监会制定的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理，纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据企业会计准则、《上市规则》和《上市公司 信息披露管理办法》等所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 非经营性 ...

中银国际证券股份有限公司关于 万通智控科技股份有限公司将部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）2020 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就万通 智控部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况如下： 一、万通智控本次募集资金基本情况 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号）。万通智控本 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-025 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年向银行申请授信额度及担保情况概述 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。现将相关 事宜公告如下： 及担保事项的公告 根据公司经营发展的需要及保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，公司 及全资子公司（含授权期新成立的控股子公司）2024度计划以借款、银行承兑汇 票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请贷款余额不超过10 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信 总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与 公司实际发生的融资金额为准。在2024年度向银行等金融机构申请综合授信的额 度内，公司 ...

万通智控科技股份有限公司 关于修订公司部分内部管理制度的公告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管规则变化，进一 步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，修订了公司部分内部管理制度。公司于2024年4 月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度 （一）的议案》《关于修订公司治理制度（二）的议案》，现将有关情况公告如 下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 万通智控科技股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 万通智控科技股份有限公司信息披露管理制度 | 修订 | 是 | | 3 | 万通智控科技股份有限公司关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 4 | 万通智控科技股份有限公司防止大股东及关联方占 | 修订 | ...

（三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-030 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14：30 2、网络投票时间：2024 ...

2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2023 年度公司 各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了 6 次监事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、第三届监事会第十次会议于 2023 年 1 月 4 日召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2、第三届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通 过了如下议案： 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 ...