证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-035 万通智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公 司六楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。 5、会议主持人：董事长张健儿先生 6、会议召开的合法性、 ...

电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒【杭】书 2024 第 05024 号 致：万通智控科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受万通智控科技股份有 限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）委托，指派陈杰律师、何嘉欣律师 （以下简称"承办律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关法律法规 和规范性文件，以及《万通 ...

中银国际证券股份有限公司关于 万通智控科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号）。万通智控本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格 9.92 元/股， 发行募集资金总额为 297,600,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021 年 7 月 5 日，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验〔2021〕361 号《验资报告》， 确认募集资金到账。本次向特定对象发行的新增股份已于 2021 年 7 月 15 日在深 圳证券交易所创业板上市。 公司聘请中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"） 担任公司本次向特定对象发行股票事项的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至 2023 年 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 被保荐公司简称：万通智控（300643） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋鸿 联系电话：021-20328917 | | | | | 保荐代表人姓名：张强 联系电话：021-20328646 | | | | | 现场检查人员姓名：蒋鸿、张强、冯佳佳、连珩 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间： 2024年 4月11 日-2024年4月12日、2024年4月22日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1） 对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流； | | | | | （2） 察看上市公司的主要经营场所； | | | | | （3） 查阅公司信息披露文件； | | | | | （4） 查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | ...

参训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关 人员 培训主题：《回购股份》《证监会关于加强上市公司监管的意见》 中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"）作为万通智控科技股份有限 公司（以下简称"万通智控"、"公司"）的保荐机构，于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 4 月 22 日对公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了 专门培训，现将培训情况报告如下： 一、现场培训的基本情况 （一）第一次培训 培训时间：2024 年 4 月 11 日 培训地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路 12 号 三、本次培训的效果 （二）第二次培训 培训时间：2024 年 4 月 22 日 培训地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路 12 号 参训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关 人员 培训主题：《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次。对于需要保荐机构发表专项 | | | 核查意见的议案，公司将会议议 | | （2）列席公司董事会次数 | 题和内容通知保荐代表人，保荐 | | | 代表人对相关文件进行了审阅并 | | （3）列席公司监事会次数 | 就具体内容和公司管理层进行了 | | | 充分的沟通。 | | 5.现 ...

万通智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-034 （1）自可能对本公司证券及衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于800万元（含），不 高于1,600万元（含）回购部分人民币普通股（A股）股票。回购价格不超过14.81 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起3个月内，本次回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内 出售。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购 金额为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.c ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日（星期五）下午 15:00至16:00时在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年年度网上业绩 说明会。 本次年度业绩说明会将采用在线方式举行，投资者可通过网址或微信小程 序参与本次网上业绩说明会。 参与方式一：访问网址：https://eseb.cn/1e7omv526t2 参与方式二：微信扫描以下小程序图标，投资者依据提示，授权登陆小程 序即可参与交流。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-033 万通智控科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理张健儿先生、董事会 秘书李滨先生、财务总监侯哲萍女士、独立董事杨鹰彪先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，公 司现就 2023 年年度网上业绩说明会提前征集问题，投资者可于 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-026 三、开展外汇衍生品交易业务的期间、额度和授权 公司及合并报表范围内子公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 10,000 万美元（含美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等），授权期 限为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。 公司董事会授权公司董事长在额度范围内签订相关业务协议。上述事项还需提交 股东大会审议。 四、外汇衍生品交易业务的风险分析 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险， 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 ...

万通智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。报告期内，在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、 独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经 营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | 其他主要任职 先生 | | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 杨鹰彪先生现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公 | | | | | 司独立董事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 62 岁 | | 前期工作经历 | | | ...