| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参 会董事7名，实际参会董事7名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、 吴劲松、尹波、蒋莉）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》以及《公司章程》等规定，本次回购股份事项在公司董事会审批 ...

2、2024 年第四季度共有 352,547 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 35,254,700 元人民币），合计转为 1,956,119 股"南京聚隆"股票（股票代码： 300644）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,796,955 张，剩 余票面总金额为人民币 179,695,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209） ...

证券时报网讯，南京聚隆12月31日在交易所互动平台中披露，截至12月20日公司股东户数为15166户， 较上期（12月10日）减少2958户，环比降幅为16.32%。 具体到各交易日，5次上涨，10次下跌。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，南京聚隆最新股价为22.35元，下跌2.40%，本期筹码集中以来股价 累计下跌17.71%。 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司 充分考虑了项目建设进度的实际情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项 目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目实施主体、实施方式、投资总 额、资金用途等，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的 情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规 定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司将募集资 金投资项目进行延期。 具体内容详见公司于 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成 ...

南京聚隆科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规、规范性文件及《南京聚隆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）执行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的原则方针。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，将"年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线 建设项目""年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目"达到预定可使用状态 时间调整至 2025 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公 司应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（通讯表决方式出席会议的董事 4 人， 董事刘越、吴劲松、倪晓飞、尹波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由 董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 会议表决结果：7 票同意 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 募投项目延期事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对南京聚隆募投项目延 期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 南京聚隆于 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公 司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人 民币 218,500,000.0 ...

提前赎回"聚隆转债"的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为南京聚 隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司不行 使"聚隆转债"提前赎回权利的事项进行了核查，具体情况如下： 长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司不 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同 意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日期间，公司股票价格已满足任意 连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当期转 股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），根据《南京聚隆科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的约定，已触发"聚隆转债"有条件赎回条款。 考虑到"聚隆转债"自 2024 年 2 月 1 日开始转股，转股时间相对较短，结 合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司决定本 次不行使"聚隆转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 ...