长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，对南京聚隆使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 发行人自 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公 司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，发行人本次发行可转换公司债券募集资金总 额为人民币 218,500 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会 董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用额度不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司不 提前赎回"聚隆转债"的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为南京聚 隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司不行 使"聚隆转债"提前赎回权利的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同 意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 7 月 23 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时 限。公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生 主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 保荐机构长城证券股份有限公司对本事项表示无异议，并出具了核查意见。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于不提前赎回"聚隆转债"的公告》。 会议表决结果：8 票同意、0 票 ...

南京聚隆科技股份有限公司 关于不提前赎回"聚隆转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 23 日期间，南京聚隆科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当期转股价格的 130%。其中，自 2025 年 7 月 18 日起转股价格由 18.02 元/股调整为 17.77 元/股，对应的 130%分别为 23.43 元/股（调整前）和 23.10 元/股（调整后）。根据《南京聚隆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，已触发"聚隆转债"有条件赎回条款。 公司于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关 于不提前赎回"聚隆转债"的议案》，考虑到"聚隆转债"自 2024 年 2 月 1 日 开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为 保护债券持有人利益，公司决定本次不行使"聚隆转债"的提前赎 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日（星 期二）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2025 年第二次临 时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《南京聚隆 科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定。 通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 45,342,607 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 马杰，男，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南 京众彩农副产品批发市场有限公司人事专员。现任南京聚隆人力资源副经理。 截至目前，马杰先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实 际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 董 事 会 2025 年 7 月 22 日 1 / 2 附件： 马杰先生简历 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定 ...

南京聚隆 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 南京聚隆科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2025年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 2.本次股东大会的表决方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大 会通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经核查，有1名董事兼高级管理人员、1名董事、4名高级管理人员的股份发 生变动，该变动系公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完 成归属登记所导致，具体详见公司2025年4月29日披露的《关于2024年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果的公告》。上述董事及高级管理 人员的限制性股票归属登记行为发生于知晓本激励计划之前，不存在利用本激励 计划相关内幕信息进行股票交易的情形。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月1日，召开第 六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年第二期限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年7月2日在 ...

Market Overview - On July 21, A-shares saw collective gains across major indices, with the Shanghai Composite Index rising by 0.72% to 3559.79 points, the Shenzhen Component Index increasing by 0.86% to 11007.49 points, and the ChiNext Index up by 0.87% to 2296.88 points [2][3] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets reached 172.71 billion yuan, an increase of 133.9 billion yuan from the previous day, with over 4000 stocks rising and more than 120 stocks hitting the daily limit [2] Sector Performance - The leading sectors included engineering machinery, cement and building materials, steel, electric grid equipment, and new urbanization, all showing significant gains [2] - Conversely, sectors such as cross-border payment, banking, education, and photolithography concepts experienced declines [2] International Market - In the U.S. market, the Dow Jones Industrial Average fell by 0.04% to 44323.07 points, while the S&P 500 rose by 0.14% to 6305.60 points, and the Nasdaq Composite increased by 0.38% to 20974.17 points [4][5] - European markets showed mixed results, with the UK FTSE 100 up by 0.23%, the French CAC40 down by 0.31%, and the German DAX up by 0.08% [4][5] - International oil prices declined, with WTI crude oil falling by 0.21% to $67.20 per barrel and Brent crude down by 0.10% to $69.21 per barrel [4] Regulatory Developments - The State Council of China announced the implementation of the "Housing Rental Regulations" effective from September 15, 2025, aimed at standardizing rental activities and promoting high-quality development in the housing rental market [6][7][8] - The regulations emphasize the need for market-driven and government-guided approaches, encouraging the growth of professional rental enterprises and ensuring compliance with safety standards [6][7] Cross-Border Financial Initiatives - The People's Bank of China and other regulatory bodies released the "Implementation Rules for Cross-Border Asset Management Pilot Business" in Hainan, facilitating foreign investment in financial products within the Hainan Free Trade Port [9] - This initiative aims to enrich cross-border financial product offerings and attract asset management institutions to Hainan, supporting the development of the free trade port [9] Consumption Trends - The Chinese consumption market saw robust growth in new consumption models, with online retail sales of physical goods increasing by 6.0% year-on-year, accounting for 24.9% of total retail sales [10] - Notable growth was observed in green consumption, particularly in the new energy vehicle sector, which saw a retail volume increase of 33.3% [10] Energy Consumption - In June, China's total electricity consumption reached 867 billion kWh, marking a year-on-year increase of 5.4% [11] - Cumulative electricity consumption for the first half of the year was 4841.8 billion kWh, up by 3.7% compared to the same period last year [11] Technological Investment - Hangzhou aims to increase its technological innovation investment to 300 billion yuan by 2027, with a focus on enhancing research and development spending [12] Automotive Industry Regulation - Guangdong and Anhui provinces are implementing measures to regulate competition in the automotive industry, focusing on quality management and fair payment practices to combat "price wars" [14][15]