| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | ...

南京聚隆科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《公司章程》等 相关规定，制订本制度。 第五条 董事因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等 行为损害公司利益，经股东会决议通过，可解除其董事职务，其解聘自股东会决 议作出之日起生效。 若无正当理由，在任期届满前解任董事的，对其造成损害的，董事可以要求 公司予以赔偿。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。本制度所 称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第六届董事会第十三次会议决定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 13:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:3 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于 2025 年 7 月 1 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 6 月 26 日 以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，《南京聚隆科技股份有限公司 2025 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、 倪晓飞、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管 理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司根据《公司法》《证券法 ...

| | 公司简称：南京聚隆 股票代码：300644 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备注 | | | | /不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实 | | | | 7 | 际控制人及其配偶、父母、子女以及 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二期限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，建立、健全激励与约 束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、法规和《南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二期限制 性股票激励计划（草案）》《南京聚隆科技股份有限公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划 ...

南京聚隆科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年第二期限制性股票激励计划相关事项的核 查意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《南京聚隆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对《南京聚隆科技股份有限公司 2025年第 二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其他 相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3 ...

关 于 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第131号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 86633108 传真： +86 25 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 苏同律证字2025第131号 致：南京聚隆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受南 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二五年七月 1 / 29 2 / 29 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《南京聚隆科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的 A 股普通股或向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购的或增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证 券登记结算有限公司进行过户/登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不 享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让 ...