南京聚隆科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 基于公司经营发展的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京江 北新区分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 35,000 万元（含）、中信 银行股份有限公司南京分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 20,000 万 元（含）、中国农业银行股份有限公司南京分行申请敞口综合授信融资总额不超 过人民币 20,000 万元（含）。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 上述授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件 为准，授信期限自 2024 年年度股东大会通过之日起一 ...

南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度报告于 2025 年 4 月 18 日在符合中 国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 1 / 1 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联方发生日常 关联交易如下： 1、采购原材料、销售商品、接受技术服务 公司本次关联交易的关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南京东聚 | 指 | 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 公司根据业务发展需要，拟与南京东聚发生关联采购原材料、销售商品及接 受技术服务，如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所；首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一 直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企 业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，注册会 计师较上年减少 33 人。注册会计师 ...

南京聚隆科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会 现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 2、会计师事务所人员情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，注册会 计师较上年减少 33 人。注册会计师中，227 人签署过证券服务业务审计报告。 3、会计师事务所业务规模 天衡所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。天衡所为 95 家上市公司提供 2023 年报审 计服务，收费总额 9 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等的有关规定，已编制公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 告，现将有关情况报告如下： 第一部分：公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日合并财 务状况以及 2024 年度合并经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算报告如 下： 一、主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 238,738.37 | 182,893.77 | 30.53% | | 营业利润 | 9,537.54 | 7,409.42 | 28.72% | | 利润总额 | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任。监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效益，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限 ...