| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（草案）（以下简称"本激励计划草案"）规定的限制性股票预留授予条件已成 就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 7 日召开 了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 3 月 7 日为预留授予日，向 6 名激励对象授予限制性股票 19.50 万股， 授予价格为 8.75 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源 公司 2 ...

证券简称：南京聚隆 证券代码：300644 关于 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | 六、本激励计划的预留授予情况 | 8 | | 七、本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 9 | | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 11 | | 十、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南京聚隆、公司、上 | 指 | 南京聚隆科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 南京聚隆科 ...

关 于 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 2024年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 预 留 授 予 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第034号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 83304480 传真： +86 25 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 苏同律证字2025第034号 致：南京聚隆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受南京聚隆科技股 份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）委托，担任公司2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）项目的专项法律顾问，并就本激励计 划的调整（以下简 ...

董事会 （截止预留授予日） 一、授予预留限制性股票的分配情况 南京聚隆科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | | 1 | 赵闯 | | 2 | 尚仰宏 | | 3 | 宋宏翔 | | 4 | 徐晓燕 | | 5 | 刘涛 | | 6 | 肖寅泽 | 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 南京聚隆科技股份有限公司 | | 获授的限制性股 | 占激励计划授予 | 占本次授予 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 票数量（万股） | 限制性股票总量 | 时总股本的 | | | | 的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | / | | | | 二、其他管理人员和核心骨干 | | | | | 其他管理人员或核心骨干（6 | 19.50 | 5.27% | 0.18% | | 人） | | | | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、 其他管理人员和核心骨干 2025 年 3 月 7 日 1 / 1 ...

鉴于公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 7 月 8 日实施完毕，每 10 股派 2.5 元现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计 划"）等相关规定，在本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属 登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配 股、派息等事宜，限制性股票授予价格及/或数量将根据本激励计划相关规定予 以相应的调整。据此，董事会同意本激励计划的授予价格由 9.00 元/股调整为 8.75 元/股。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经公司 2023 年年 度股东大会审议通过并实施完毕，公司董事会根据 2024 年第一次临时股东大会 的授权，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授 予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，同意本激励计划的授予价格由 9.00 元/股调整为 8.75 元/股。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025- 011 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 9.00 元/股调整为 8.75 元/股。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事会根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，以及公司 2024 年第一次临 时股东大会的授权，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）授予价格进行调整，现将有关事项说明如下： 公司于同日披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》。 一、本激励计划已履行的决策 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2 1 售方面不断发展，其产品在众多领域得到广泛应用。 2.公司的主要产品在哪些行业有应用？具体应用情况怎 样？ 答：公司主要有四大类产品：高性能改性塑料、热塑性 弹性体材料、碳纤维树脂基复合材料结构件及零部件、生物 基资源循环塑木型材。 高性能改性塑料是公司的第一大类产品，涵盖改性 PA、 改性 PP、改性 ABS 等多种类型。其应用领域广泛，在汽车 及新能源汽车领域，可用于三电系统（如电池系统的 BDU 壳 体、电池模组端板等）、结构件、发动机周边部件、内饰和 外饰等；在高铁及轨道交通方面，可用于铁路轨道紧固部件、 减震部件等；在航空航天及通讯领域，可用于通讯电讯产品； 在电动工具领域，可用于工具外壳等部件；在家电领域，可 用于冰箱、空调等；在电子电器领域，可用于各类接插件； 在充储设备领域，可用于充电桩壳体等部件；在灯饰照明领 域，可用于光扩散产品等；在医疗健康领域，可用于移液管 吸头等部件。 热塑性弹性体材料是公司的第二大类产品，包括 TPV、 TPS、TPO、TPU、TPEE 等。在汽车领域，可用于多种工艺 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 根据《上市公司股份回购规 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 根据《上市公司股份回购规 ...