| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 1 月 13 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000万元（含）且不 超过人民币 4,000万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份实施期限为自 公司第六届董事会第五次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 7 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参 会董事7名，实际参会董事7名（其中，以通讯方式出席会议的董事为：刘越、 吴劲松、尹波、蒋莉）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》以及《公司章程》等规定，本次回购股份事项在公司董事会审批 ...

1 序号 股东名称 持股数量 占总股份的比 例（%） 1 刘越 15,956,458 14.51 2 江苏舜天股份有限公司 15,624,770 14.21 3 吴劲松 7,194,041 6.54 4 刘曙阳 5,709,608 5.19 5 陈文健 2,000,000 1.82 6 严渝荫 1,935,781 1.76 7 南京聚隆科技股份有限公司回购专用证 券账户 1,701,700 1.55 8 陆晓辉 1,007,000 0.92 9 蔡静 962,106 0.88 10 丁建生 513,363 0.47 一、公司前十名股东情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股份的比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 江苏舜天股份有限公司 | 15,624,770 | 17.81 | | 2 | 刘越 | 3,989,115 | 4.55 | | 3 | 陈文健 | 2,000,000 | 2.28 | | 4 | 严渝荫 | 1,935,781 | 2.21 | | 5 | 吴劲松 | 1,798,510 | 2.05 | | 6 | ...

南京聚隆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机 构股票回购专项贷款承诺函的公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | （7）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 4,000 万元，回购价格上限人民币 32 元/股进行测算，预计回购股份数量为 125 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.14%；按回购总金额下限人民币 2,000 万 元，回购价格上限人民币 32 元/股进行测算，预计回购股份数量为 62.5 万股， 约占公司目前已发行总股本的 0.57%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A 股。 （2）回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。若公司在 股份回购实施结果暨股份变动公告日起三年内未能将已回购股份使用完毕，尚 未使用的已回购股份将依法予以 ...

2、2024 年第四季度共有 352,547 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 35,254,700 元人民币），合计转为 1,956,119 股"南京聚隆"股票（股票代码： 300644）。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 1,796,955 张，剩 余票面总金额为人民币 179,695,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209） ...

证券时报网讯，南京聚隆12月31日在交易所互动平台中披露，截至12月20日公司股东户数为15166户， 较上期（12月10日）减少2958户，环比降幅为16.32%。 具体到各交易日，5次上涨，10次下跌。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，南京聚隆最新股价为22.35元，下跌2.40%，本期筹码集中以来股价 累计下跌17.71%。 ...

南京聚隆科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规、规范性文件及《南京聚隆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）执行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的原则方针。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 募投项目延期事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对南京聚隆募投项目延 期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 南京聚隆于 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公 司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人 民币 218,500,000.0 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，将"年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线 建设项目""年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目"达到预定可使用状态 时间调整至 2025 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公 司应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（通讯表决方式出席会议的董事 4 人， 董事刘越、吴劲松、倪晓飞、尹波远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由 董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 会议表决结果：7 票同意 ...