证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-102 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 关于向 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ? 限制性股票首次授予数量：63.50 万股 ? 限制性股票首次授予价格：12.96 元/股 ? 股权激励方式：第二类限制性股票 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二期限制性股票 激励计划规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第六届董事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于向 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定以 2025 年 9 月 5 日为首次授予日，向 10 名激励对象 授予限制性股票 63.50 万股，授予价格为 12.96 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯南京聚隆9月5日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月29日，公司股东总户 数为20808户。 ...

证券日报网讯南京聚隆（300644）9月5日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月20日，公 司股东总户数为23377户。 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2、本次激励计划首次授予部分激励对象不存在《管理办法》第八条及《上 市规则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年第二期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司 《2025年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"）、《南京聚 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于向 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二期限制性股票 激励计划规定的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第六届董事会第十七次会议， 会议审议通过了《关于向 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定以 2025 年 9 月 5 日为首次授予日，向 10 名激励对象 授予限制性股票 63.50 万股，授予价格为 12.96 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源 公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（以 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情况。 同意 45,562,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6844％； 反对 124,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2715％；弃权 20,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 0.0441％。 中小股东总表决情况： 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日（星 期五）14:00 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2025 年第三次临时股 东会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采取现场 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）2025 年 7 月 1 日，公司分别召开第六届董事会第十三次会议、第六 届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司〈2025 年第二期限制性股票激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年第二期限制性股票激 励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，董事会薪酬与考核委员会对首次授 予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 （二）公司于 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 11 日期间对拟首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司董事会薪酬与考 核委员会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。并于 2025 年 7 月 15 日披露 了《董事会薪酬与考核委员会关于 ...

南京聚隆科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2025年第三次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 南京聚隆 2025 年第三次临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1.本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2025年8月21日，公司在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京聚隆科技股份有限公司关于 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予价格 的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议 室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以电子 邮件形式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议由 董事长刘曙阳先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等 ...

关 于 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 首 次 授 予 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第147号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C座 4层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 6 6 3 3 1 0 8 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 苏同律证字2025第147号 致：南京聚隆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第1号》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 ...