2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （尹波） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履 行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 本人于 2024 年 9 月担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人尹波，博士研究生学历，中共党员，教授，博士生导师。曾任四川大学 高分子科学与工程学院讲师、副教授，现任四川大学高分子科学与工程学院高 ...

首 次 授 予 第 一 个 归 属 期 归 属 条 件 成 就 及 关 于 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 作 废 部 分 限 制 性 股 票 相 关 事 项 2024年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第060号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 86633108 传真： +86 25 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票相关事项的法律意见书 苏同律证字2025第060号 致：南京聚隆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受南京聚隆科技股 份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）委托，担 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 2、限制性股票归属来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司 董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权，同意公司按照《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定为符合条件的 81 名激励对象办理 138.52 万股第二类限制性 股票归属相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划实施情况概要 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 3 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、第 五届监事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》等议案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，长城证券 股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京聚隆科技股 份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，对南京聚隆 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 具体情况如下： 一、预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联方发生日常 关联交易如下： （一）采购原材料、销售商品、接受技术服务 公司本次关联交易的关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南京东聚 | 指 ...

各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，独立、 谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积极出席公司相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法利益。 2024 年 9 月，本人任期届满，不再担任独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责 情况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （届满离任-姚正军） 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 任职期间，公司召开了 9 次董事会，3 次股东大会。 本人出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 应参 ...

南京聚隆科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | | 第三章 股 | 份 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 24 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 28 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | | 第一节 财务会计制度 | | 32 ...

2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘波） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履 行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 本人于 2024 年 9 月担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 本人出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董事会 | ...

2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （届满离任-杨鸣波） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履 行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 2024 年 9 月，本人任期届满，不再担任独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 任职期间，公司召开了 9 次董事会，3 次股东大会。 本人出席会议具体情况如下： | | 出席董事会情况 应 ...

2024 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋莉） 各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉履 行职责，独立、谨慎、认真地行使独立董事职权，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 本人于 2024 年 9 月担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就 本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋莉，毕业于南京工业大学工业管理工程专业，本科学历，民建会员； 注册会计师、（注册）税务师、高级会计师。曾任化工部南京化工厂成本核算 ...