关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况专项说明 天衡专字（2025）00046 号 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了《审计报告》 （天衡审字（2025）00077 号）。 【天衡专字（2025）00046 号】 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 军 （项目合伙人） 中国·南京 中国注册会计师：何玉勤 2025 年 4 月 16 日 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 | 上市公司 | 年 2024 | 年度占用 2024 | 年度占用 2024 | ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产损失情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末合并 报表范围内的应收款项、存货等各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如 下（损失以"-"号）： | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -19,575,066.40 | | 其中：应收票据坏账损失 | -652,471.77 | | 应收账款坏账损失 | -17,208,393.57 | | 其他应收款坏账损失 | -1,714,201.06 | | 2、资产减值损失 | -6,249,086.44 | | 存货跌价损失 | -6,249,086.44 | | 合计 | -25,824,152.84 | 本次计提减值损失计入的报告期间为 2024 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日 以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，本着对公司利益和全体股东负责的态度，认真履行有关法律法规 赋 ...

南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 综上，公司监事会同意公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期的归属名单，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激 励对象办理归属相关事宜。 特此公告。 南京聚隆科技股份有限公司 监 事 会 2025年4月18日 1 / 1 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、《南京聚 隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查 意见如下： 1、根据《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2024 年限制 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的董事 为：刘越、尹波、倪晓飞）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》 与会董事认真听取了《2024 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地 反映了公司 2024 年度生产经营管理情况，并且明确了公司 2025 年度的工作目 标及计划。 会议表决结果： ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 【披露时间】 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘曙阳、主管会计工作负责人许亚云及会计机构负责人(会计 主管人员)黄晓娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括宏观环境与行业形势 风险、主要原材料价格波动风险、核心技术配方失密及核心技术人员流失风 险、汇率波动风险，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告"第三节/十一、 公司未来发展的展望/（四）公司未来面临的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为公司 2024 年度利润分配。 2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润 84,339,708.46 元，母公司净利润为 73,701,833.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 463,678,573.51 元，母公司可供 分配利润为 481,529, ...

南京聚隆（300644）公告，2024年营业收入23.87亿元，同比增长30.53%。归属于上市公司股东的净利 润8433.97万元，同比增长16.25%。基本每股收益0.7936元/股，同比增长17.41%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日 以邮件送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，会议 由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 综上，监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 4 月 14 日，并同意向符合授予条件的 30 名激励对象授予 120 万股第二类限 制性股票，授予价格为 12.40 元/股。 南京聚隆科技股份有限 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止首次授予日） | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性 股票总量的比 | 占本次授予时 总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 例 | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 许亚云 | 中国 | 财务总监 | 25.00 | 19.23% | 0.23% | | 2 | 王岩 | 中国 | 副总裁 | 5.00 | 3.85% | 0.05% | | | | 小计 | | 30.00 | 23.08% | 0.27% | | | 二、其他管理人员和核心骨干 | | | | | | | | 其他管理人员（14 | 人） | | 36.50 | 28.08% | 0.33% | | | 核心骨干（14 | 人） | | 53.50 | 41.15% | 0.49% | | | 首次授予合计（30 | 人） | | 120.00 | 92.31% | 1.0 ...