| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年三月 1 / 35 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 / 35 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《南京聚隆科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的 A 股普通股或向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司从二级市场回购的或增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证 券登记结算有限公司进行过户/ ...

关 于 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第045号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 83304480 传真： +86 25 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 苏同律证字2025第045号 致：南京聚隆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"）、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受南京聚隆科技股份有限 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，建立、健全激励与约束机制， 完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和《南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》《南京聚隆科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 订本办法。 南京聚隆科技股份有限公司 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 （四）公司董事会负责考核结果的最终审核。 1 / 4 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。 三、考核范围 本办法 ...

南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | （六）股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一） （七）会议出席对象： 1.截至股权登记日 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘波符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照南京聚隆科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘波作为 征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为，《南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本激励计 划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、 使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益， 实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出。公司应参会董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事 刘越、倪晓飞、尹波以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限 ...

| | | 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"聚隆转债"，债券代码"123209"。 南京聚隆科技股份有限公司 关于聚隆转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 26 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"聚隆转债" 当期转股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。如后续公司股票收 盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"聚隆转债"的有 条件赎回条款。若在未来触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）的有条 件赎回条款，根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有条件赎回条款的相关规 定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转债 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 截至 20 ...

南京聚隆科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）、 《南京聚隆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截止预留授予日）进行 审核，发表核查意见如下： 1、本次授予限制性股票的激励对象与公司2024年第一次临时股东大会审议 通过的公司《激励计划》中确定的激励对象原则一致。 2、本次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派 ...