南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-049 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 594,654,632.66 | 448,876,171.94 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第六届董事会第十一次会议决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 1:30 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（授权委托书模板详 见附件 3）委托他人出席现场会议。 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券 ...

（一）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了 本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律 ...

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、专人送达方式发出。 公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其中，以通讯方式出席会议的 董事为：刘越、吴劲松、尹波）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及 ...

截至4月18日收盘，南京聚隆报21.27元，上涨2.26%，成交215.24万股，成交量连续6个交易日缩量，缩 量区间涨幅7.91%。 资料显示，南京聚隆科技股份有限公司的主营业务是高性能高分子新材料、先进复合材料应用的研发、 生产制造和销售。公司的主要产品是高性能改性塑料，热塑性弹性体材料，碳纤维复材结构件、零部件 制造与整机装配、生物基资源循环塑木型材。公司承担了国家863计划、国家科技支撑计划、国家重点 火炬计划、国家重大科技成果转化等重大项目。其中，"几种无机纳米材料的制备及应用研究"和"有机 化无机颗粒改性聚合物复合材料制备关键技术"项目获国家科学技术进步二等奖；"高速铁路轨道交通用 尼龙工程塑料及其制造方法"和"矿物与长玻璃纤维增强尼龙6复合材料及其制备方法"获中国发明专利优 秀奖；"汽车轻量化高性能复合材料的研发与产业化"获得中国石油和化学工业联合会科技进步三等 奖；"三元共聚物结构优化与粒径分布动态调控技术及应用"获得中国石油和化学工业联合会科技进步一 等奖。凭借卓越的技术实力和创新能力，公司先后被评定为国家高新技术企业、江苏省优秀民营企业、 南京市杰出民营企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏 ...

研发投入方面，2024年公司研发费用同比增长33.30%，重点布局可降解材料与高性能回收塑料(PCR)技 术。其中，PCR材料已通过宝马、大众等国际车企认证，相关产品碳足迹追溯体系建设完成，为汽车行 业循环经济发展提供支撑。企业院士工作站与南京理工大学合作开发的纳米改性尼龙，拉伸强度突破 180MPa，达到国际先进水平。 此外，墨西哥生产基地的投产使公司海外营收占比提升至新高度，本地化生产有效规避贸易壁垒，同时 辐射北美新能源汽车市场。国内工厂则通过"5G+工业互联网"改造，实现改性塑料生产线综合效率提 升，单位能耗下降。随着年报的发布，南京聚隆的成长逻辑将进一步清晰，其在高端制造产业链中的价 值重估值得期待。(齐和宁) 作为国内改性塑料行业的领军企业，南京聚隆在汽车轻量化材料领域的市占率已提升至行业前列，成为 比亚迪（002594）、蔚来等头部车企的核心供应商。公司研发的阻燃尼龙材料成功应用于新能源汽车电 池包壳体，24GHz/77GHz吸波材料批量配套汽车毫米波雷达吸波罩及支架，打破国外垄断。这些关键 技术突破使其在新能源汽车"三电"系统材料供应中占据重要地位，2024年汽车及新能源汽车应用领域实 现销售 ...

公司为滁州聚隆向银行申请综合授信及项目贷款提供总额不超过 40,000 万 元（包含已实施的担保）担保额度，用途包括但不限于：（1）为滁州聚隆向银 行及其他金融机构申请综合授信提供担保；（2）为滁州聚隆申请开具银行及其 他金融机构的保函提供担保；（3）项目建设、购置设备及归还因项目建设形成 的股东借款。 长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 为子公司申请银行综合授信额度提供担保的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，长城证券股 份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京聚隆科技股份 有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构，对南京聚隆为子公司申请银行综合授信额度提供担保的情况 进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 | 简称 | 指 | 全称 | | | | | | | ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00045 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00045 号 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京聚隆科技股份有限公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国·南京 2025 年 4 月 16 日 中国注册会计师：何玉勤 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有 关法律法规和规范性文件的要求，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证 券"或"保荐机构"）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对南京聚隆 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，本 公司于 2023 年 7 月 26 日向不特定对象发 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 【天衡审字（2025）00077 号】 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 类别 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-84 | | 补充资料 | 1 | 审计报告 天衡审字（2025）00077号 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 ...