| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联方发生日常 关联交易如下： 1、采购原材料、销售商品、接受技术服务 公司本次关联交易的关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南京东聚 | 指 | 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 公司根据业务发展需要，拟与南京东聚发生关联采购原材料、销售商品及接 受技术服务，如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- ...

现将相关内容公告如下： 基于公司经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行申 请敞口综合授信融资总额不超过人民币 20,000 万元（含）、中国工商银行股份 有限公司南京江北新区分行申请敞口综合授信融资总额不超过人民币 25,800 万 元（含）、中国农业银行股份有限公司南京分行申请敞口综合授信融资总额不超 过人民币 20,000 万元（含）。 上述授信的具体品种、利率、金额等以公司与贷款银行签署的相关法律文件 为准，授信期限自 2023 年年度股东大会通过之日起一年。公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事长签署上述授信额度内的全部法律文书。 特此公告。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师 事务所；首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十 多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，注册会 计师较上年增加 12 人。注册会计师中 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效益，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 ...

南京聚隆科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00592 号 南京聚隆科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00592 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京聚隆科技股份有限公司（以下简称南京聚隆）按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 自我评价报告执行了鉴证工作。 南京聚隆管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制 并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控 制。我们的责任是对南京聚隆与财务报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制度有效性是否不存 在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内 部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴 证工作为发表意见提供了合理 ...

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有 关法律法规和规范性文件的要求，长城证券股份有限公司（以下简称"长城证 券"或"保荐机构"）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对南京聚隆 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，南 京聚隆于 2023年 7月 26日向不特定对象发行了 ...

南京聚隆科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，保 证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《南京聚隆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公司董事会、股 东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务 ...

各位股东及股东代表： 本人作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职 务，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的独立作 用，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 2023 年度独立董事述职报告 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨鸣波） （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1 / 5 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨鸣波，男，博士研究生学历，高分子材料专业教授。曾任成都科技大 学高分子材料系助教、讲师、副教授，四川联合大学教务处副处长、塑料工程系 教授，第七届国务院学科评议组成员、中国塑料加工工业协会副理事长、技术委 员会副主 ...

2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 182,893.77 | 170,754.13 | 7.11% | | 营业利润 | 7,409.42 | 5,444.65 | 36.09% | | 利润总额 | 7,406.25 | 5,410.03 | 36.90% | | 净利润 | 6,809.66 | 5,372.07 | 26.76% | | 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 7,254.81 | 5,540.40 | 30.94% | | 扣除非经常性损益后归属于母公司所 | 7,081.56 | 5,040.12 | 40.50% | | 有者的净利润 | | | | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | 206,093.10 | 163,591.78 | 2 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，结合公司实际情况，董事 会就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体情况如下： （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，本公 司于2023年7月26日向不特定对象发行了218. ...