福建星云电子股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十三日 监事会关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额 及相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，福建星云电子股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解公司调减 2023 年向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额及相关事项，并审核相关 文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，公司前次募集资金可用于补充流动资金的上限为前次募集资金 总额的 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。公司结合实际经营情况 及监管政策，将本次拟募集资金总额由不超过 120,000.00 万元调整为不超过 119,900.00 万元。本次调减募集资金总额的事项符合相关法律、法规的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 福建星云电子股份有限公司 2、公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是 ...

股票代码：300648 股票简称：星云股份 福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象发行A股股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年九月 为了贯彻实施福建星云电子股份有限公司（以下简称"星云股份"或"公司"） 整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提升公司的竞 争优势，星云股份拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特定对 象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用投资计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过119,900.00万元（含本数），扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用自筹资金对 募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换（不 含在公司第三届董事会第二十五次会议决议公告日前实际已发生的投资额部分）。 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投 资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并 最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 ...

福建星云电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-085 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知及会议材料于 2023 年 9 月 6 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发 出，本次会议于 2023 年 9 月 13 日在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。 本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》等的有关规定，合法有 效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下 决议： 调整后： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 119,900.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 一、审议通过《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总 额暨调整发行方 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-091 福建星云电子股份有限公司 关于注销深圳分公司的公告 二、本次注销分公司的原因和对公司的影响 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销深圳分公司的议案》。基于公 司实际经营情况和整体战略规划的考虑，为进一步优化资源配置，降低管理成本， 提高公司资产管理效率，公司同意注销深圳分公司，具体情况如下： 一、拟注销分公司基本情况 1、公司名称：福建星云电子股份有限公司深圳分公司 2、统一社会信用代码：9144030008127255XA 3、企业类型：股份有限公司分公司 4、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科 技生态园 10 栋 520-D 5、成立日期：2013 年 9 月 27 日 6、负责人：刘作斌 7、主营业务：锂电子测试设备及自动化产品上门技术维护。 本次注销深圳分公司是基于公司整体运营规划的考量，有利于公司合理配置 资源， ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-086 《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质 性判断、确认或批准。《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完 成尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注 册的决定。 特此公告。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月十五日 关于披露公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的 相关议案。《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）》已于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（ht ...

股票代码：300648 股票简称：星云股份 公告编号：2023-089 福建星云电子股份有限公司 2023年向特定对象 发行A股股票预案（修订稿） 福建星云电子股份有限公司 二〇二三年九月 福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、福建星云电子股份有限公司及其全体董事、监事、高级管理人员承诺本 预案不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、 准确、完整。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、证券监督管理机构、深圳证券交易所及其他部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚需取得深圳证券交易所审核通过和中国证 ...

福建星云电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，我们作为福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，现就公司第四届董事会第三次会议 审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见： 一、关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发 行方案的的独立意见 经审阅《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调 整发行方案的议案》，我们认为本次调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额及调整发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2023-087 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 1 | 星云储能系统及电池关键部件制造和检测中 | 105,769.46 | 86,500.00 | | --- | --- | --- | --- | | | 心项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 33,500.00 | 33,500.00 | | | 合计 | 139,269.46 | 120,000.00 | 二、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整后的具体情况 福建星云电子股份有限公司 关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额 暨调整发行方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第三届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了公司 2023 ...

福建星云电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，我们作为福建星云电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着独立、客观的立场，经审慎核查，现就提交公司第四届董事会第三次会 议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发 行方案的事前认可意见 经审阅《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调 整发行方案的议案》，我们认为本次调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额及调整发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件 ...

| 第一章 本次向特 | 1、"五、募集资金数量和用途"：更新本次发行募集资金总额上限及 | | --- | --- | | 定对象发行股票概 | "补充流动资金"项目的金额； | | 要 | 2、"八、本次发行的审批程序"：更新本次发行已经履行的审议程序 | | 第二章 董事会关 | 1、"一、本次募集资金使用投资计划"：更新本次发行募集资金总额 | | | 上限及"补充流动资金"项目的金额； | | | 2、"二、本次募集资金投资项目的可行性分析"之"（一）星云储能 | | 于本次募集资金使 | 系统及电池关键部件制造和检测中心项目"：更新了本项目涉及报批 | | 用的可行性分析 | 事项的情况； | | | 3、"二、本次募集资金投资项目的可行性分析"之"（二）补充流动 | | | 资金"：更新了拟使用募集资金补充流动资金的金额，更新 年度 2022 | | | 的财务数据并修改部分表述 | | 第四章 本次股票 | 2022 年度的财务数据并 | | 发行相关的风险说 | 重新梳理了本次股票发行相关的风险，更新了 | | | 调整了部分表述 | | 明 | | | 第五章 利润分配 | 更新了 202 ...