关于江苏金陵体育器材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体 育"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字（2024）第 ZH10102 号的无保留意见审计报告。 金陵体育管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是金陵体育管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金陵体育 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价， 现将公司内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织架构， 形成科学的决策 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 该项议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议； 2.江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化 调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，2024 年度拟以自有资产抵押和 银行授信向宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、招 商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行张家港支行、苏州银行股份有限公 司张家港支行、中信银行股份有限公司张家港支行六个金融机构申请用于公司日常经 营性项下的综合授信，申请总额不超过人民币 6 亿元，申请综合授信额度期限为 1 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 一、 关联交易概述 1、关联交易实际发生情况 因生产经营需要，经公司第七届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过，公司 2023 年度拟与苏州金陵国际货运代理有限公司、江苏金动感智 能设备有限公司、元动未来（北京）科技有限公司、北京华亿创新信息技术有限 公司、苏州金陵东方智能装备制造有限公司、金陵云体育有限公司、江苏青辰文 化体育有限公司、北京金东高科科技有限公司、苏州易租球智能科技有限公司、 张家港金陵体育产业园开发有限公司、张家港东泰体育用品有限公司、张家港亿 海纪精密制造有限公司、元动未来（南京）科技有限公司及苏州元动科技有限公 司预计发生部分必要的关联交易。截止 2023 年 12 月 31 日，公司与上述关联方 | 关联交易类 | 关联方 | 关 联 | 关联交 | 2023 年预 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，由董事长李春荣先生主持，以现场 的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，所有董 事均现场出席，符合《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件和电话等形式送达至各位董事，本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将相 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 拟聘任 2024 年度审计机构立信事务所具有丰富的行业经验、较高的专业水平 和较强的合作精神，在担任公司 2023 年度财务报告审计机构的过程中，能够勤 勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机 构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性 和稳定性，公司拟续聘立信事 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了金陵体育 2023-12-31 的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于金陵体育，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）"证监许可[2020]3555 号"文核准，公司于2021年1月19日向不特定对象发行可转债 2,500,000 张，每张 面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币25,000 万元。发行方式采用向 股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算深圳分公司"）登记在册的发行人原股东优先配售 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司前任董事收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"或"金陵体育"）于近日收 到公司前任董事李剑峰先生告知，其收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 决定书》（〔2024〕21 号），现将主要内容公告如下： 一、《行政处罚决定书》相关内容 2017 年 5 月 19 日，李剑峰持有"金陵体育"有表决权的股份 19.37%,属于持股 5%以上的股东,且为金陵体育实际控制人之一。2018 年 8 月 27 日，李剑峰实际持有的 "金陵体育"有表决权股份比例达 20.39%，增加了 1.02%; 2018 年 8 月 27 日至 2020 年 5 月 8 日，李剑峰实际持有的"金陵体育"有表决权的股份比例增加量始终维持在 1%以上。上述事实发生之后,李剑峰未通知金陵体育予以公告。 当事 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司共同实际控制人之一、董事、高管股份增持计划的公告 李剑刚先生保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确 和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理李 剑刚先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强投资者信心， 计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民 币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，增持所需的资金来源为自有资金。 2、本次增持计划不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。 3、相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。 ...