2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充 分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务 进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作 情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 1、经营指标 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年，公司在董事会的领导下，顶住了市场压力，顺利地完成了年度经 营目标。报告期内，2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公 司股东的净利润为 67,619,162.57 元，同比增长 75.67%。 2、企业发展 2023 年公司在董事会的领导下，坚持"一核多元"的发展策略，公司面对 严峻复杂的市场环境，通过主动加大技术研发， ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》和江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、参加会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。 三、行使独立董事职权的情况 2023 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地 履行了独立董事的职责，对以下事项均发表了同意的独立意见。 1、2023 年 1 月 13 日公司第七届董事会第五次会议上，本人就《关于使用 部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见。 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制 指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确 定性。敬请投资者注意投资风险！ 一、预算编制说明 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年主要预算指标 1、收入指标：2024 年计划实现营业收入 5.5 亿元； 2、利润指标：2024 年计划实现归属于上市公司股东的净利润 5,500 万元。 四、完成 2024 年财务预算的措施 公司将积极采取以下措施完成 2024 年度财务预算： 根据江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展目标及 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩 为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径， 经公司分析研究，编制了 2024 年度的财务预算。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变 化； 2、公司所处行业形势、 ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公 司全体监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经 营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监 督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及 员工的合法权益，促进公司健康、可持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。会议情况如下： | 序号 | 会议 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | | | 1 | 2023/1/13 | 第七届监事会第四 | 议案 1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | | | | 次会议 | | | | | | 议案 1、关于 2022 年度 ...

经核查独立董事于北方、陈和平、陈建忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况表》，就公司现任独立董事于北方、陈和平、陈建忠的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 513,879,511.26, an increase of 8.31% compared to CNY 474,438,281.16 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 67,619,162.57, representing a significant increase of 75.76% from CNY 38,473,019.98 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 44,534,289.38, up 31.56% from CNY 33,851,844.38 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 161,498,442.13, a 60.02% increase from CNY 100,925,103.60 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.53, a 76.67% increase compared to CNY 0.30 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,311,879,127.31, reflecting a 2.64% increase from CNY 1,278,104,579.93 at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.47% to CNY 815,054,722.17 at the end of 2023 from CNY 765,537,528.50 at the end of 2022[23]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥513,879,511.26, representing an increase of 8.31% compared to ¥474,438,281.16 in 2022[67]. - Revenue from ball equipment decreased by 5.60% to ¥225,176,132.96, down from ¥238,538,764.38 in the previous year[67]. - Venue facilities revenue surged by 44.05% to ¥72,738,956.95, compared to ¥50,495,453.33 in 2022[67]. - The company achieved a remarkable 2,873.22% increase in event services revenue, totaling ¥62,789,647.22, up from ¥2,111,841.76[67]. - Domestic sales accounted for 97.03% of total revenue at ¥498,594,722.46, while international sales dropped by 37.01% to ¥15,284,788.80[67]. - The company's total revenue for the industrial sector reached ¥513,879,511, with a gross margin of 30.02%, reflecting a year-on-year decrease of 4.71%[69]. - The company's total revenue reported for the year 2023 is not explicitly stated in the provided documents, but the performance metrics indicate a focus on profitability and growth strategies[152]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 128,748,930 shares[4]. - The cash dividend amount is fully compliant with the company's articles of association and dividend management policies[169]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on 128,748,930 shares[169]. - The company's distributable profit for the year is RMB 399,723,301.59[169]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve transfer during the reporting period[169]. Risks and Challenges - The report highlights potential risks including profit decline risk, new product and capacity risks, and market risks, which investors should be aware of[3]. - The report includes a detailed discussion of the company's operational risks and corresponding mitigation strategies[3]. - The company faces risks from a potential significant decrease in the number of sports events held domestically, which could adversely affect its business operations[44]. - The company anticipates potential fluctuations in market demand for sports equipment due to economic downturns and reduced consumer demand[95]. - The fluctuation of raw material prices, such as steel and plastic, significantly impacts the production costs of sports equipment[39]. - The company has seen a decrease in accounts receivable, but remains cautious of potential risks from macroeconomic fluctuations affecting client payment capabilities[112]. Research and Development - The company plans to enhance its technology research and development and expand its market channels to improve brand influence and market share[35]. - The company is committed to continuous R&D investment, focusing on new materials, technologies, applications, and products to maintain industry leadership[56]. - Research and development expenses rose by 23.57% to CNY 23,498,704.03 in 2023, up from CNY 19,016,338.96 in 2022, representing 4.57% of total revenue[78][80]. - The company holds a total of 127 patents, including 29 invention patents and 17 software copyrights, as of the end of 2023[61]. - The company has participated in drafting 30 national standards, with 25 being national standards and 5 industry standards[61]. - The company has implemented a systematic talent introduction, training, retention, and incentive system to address potential talent shortages[120]. - The company emphasizes strengthening its technical research and marketing teams as part of its talent development strategy[120]. Market Trends and Strategy - The sports equipment manufacturing industry is experiencing rapid growth, with increasing domestic market size and improved technological capabilities among leading companies like Jinling Sports[35]. - The demand for sports equipment is expected to continue growing due to rising household income, government support for the sports industry, and increased public spending on sports[39]. - The company plans to launch new products, including a modular throwing cage and an intelligent hanging basketball hoop, to meet growing market demands[79]. - The company aims to enhance its competitive advantage through collaborative synergies among its subsidiaries and investments[56]. - The company is considering mergers and acquisitions to expand production capacity and diversify its product offerings in the sports equipment market[108]. - The company plans to expand its market presence both domestically and internationally, with an emphasis on brand promotion and increasing market share[104]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[143]. Corporate Governance - The financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting heads[3]. - The company has established a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and board of supervisors, ensuring independent operation[132]. - The company has independent business qualifications and does not rely on shareholders or related parties for its operations, ensuring no competition or unfair transactions with the controlling shareholder[133]. - The company has a performance evaluation and incentive mechanism in place for its directors and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[136]. - The company has maintained effective internal controls in all significant aspects according to relevant regulations[178]. - The company has established a risk control management system involving the board's audit committee and internal audit department[177]. Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a green factory and included in the national list of green manufacturing since September 2019[186]. - The company actively protects employee rights and provides comprehensive benefits, including health checks and festive bonuses[192]. - The company has established a solar power station with a capacity of 2.448MW, generating 242.87 million kWh annually, reducing standard coal consumption by 945 tons and CO2 emissions by 2362.4 tons[195]. - The company has also built a solar power station of 1.89MW, producing 187.5 million kWh per year, leading to a reduction of 729.8 tons in standard coal consumption and 1823.7 tons in CO2 emissions[196]. - The company is committed to using new electric forklifts and logistics vehicles to enhance its green initiatives[197][198]. - The company has implemented measures to enhance workplace safety and employee welfare[191]. - The company emphasizes sustainable development and integrates social responsibility into its business strategy[187]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 718, including 563 from the parent company and 155 from major subsidiaries[165]. - The professional composition includes 531 production personnel, 58 sales personnel, 77 technical personnel, 12 financial personnel, and 40 administrative personnel[165]. - The company has established a multi-tiered training mechanism focusing on R&D capabilities, management models, professional skills, marketing, and production skills[168]. - The company has implemented a salary policy that emphasizes efficiency, fairness, and legality, with adjustments based on market conditions and employee capabilities[167]. - The company experienced a management change with the resignation of Vice Chairman Li Jianfeng on August 29, 2023, and Vice General Manager Shi Xingping reaching retirement age on December 29, 2023[139]. - The company plans to appoint Wu Dongguo as a new Vice General Manager starting January 9, 2024, to strengthen the management team[139]. Audit and Compliance - The audit committee held 4 meetings and agreed on the annual audit institution's reappointment for 2023[162]. - The company has disclosed all public information in a timely and accurate manner, ensuring equal access for all shareholders and investors[128]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[185]. - The company has not reported any issues or problems regarding the use of raised funds[96].

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2、监事薪酬 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》及公司实际经营发展情况，并 参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 （1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取 相应的报酬。 （2）公司聘请的独立董事津贴为 6 万元/年（含税） 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 2024 年 4 月 20 日 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事， ...

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体 育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全 体股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈和平，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。工作期间历任苏州长风机械总厂 会计、张家港市财政局办事员、张家港会计师事务所所长，现任苏州天和会计师 事务所有限公司执行董事主任会计师、江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董 事、苏州华芯微电子独立董事，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 19 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第十三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会 议的监事 3 人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集 并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见 于刊载在巨潮资讯网（h ...