江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任武东国先 生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第七届董事会第十四次会议审 议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。武东国先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏金陵体育器材股份 有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。 本次聘任高级管理人员的提名程序与审议程序均符合《中华人民共和国公 ...

江苏金陵体育器材 股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | | 股份发行 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 第一节 | | 股东 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | | 董事会 | | 第一节 | | 董事 | | 第二节 | | 董事会 | | 第三节 | | 独立董事 | | 第四节 | | 董事会秘书 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | 监事会 | | 第一节 | | 监事 | | 第二节 | | 监事会 | | 第八章 | | 党的组织和党建工作 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | | 润分配政策发表独立意见。 | 分红具体方案可能损害公司或者中小 | | --- | --- | | （2）公司监事会对利润分配政策 | 股东权益的，有权发表独立意见。董事 | | 和事项作出决议，必须经全体监事的过 | 会对独立董事的意见未采纳或者未完 | | 半数通过。 | 全采纳的，应当在董事会决议中记载独 | | （3）公司股东大会审议利润分配 | 立董事的意见及未采纳的具体理由，并 | | 政策和事项时，应当安排通过网络投票 | 披露。 | | 系统等方式为中小投资者参加股东大 | （2）公司监事会对利润分配政策 | | 会提供便利。公司股东大会对利润分配 | 和事项作出决议，必须经全体监事的过 | | 政策作出决议，必须经出席会议的股东 | 半数通过。 | | 所持表决权三分之二以上通过。 | （3）公司股东大会审议利润分配 | | 2、既定利润分配政策的调整条件、 | 政策和事项时，应当安排通过网络投票 | ...

二、变更情况 变更前法定代表人：李春荣 变更后法定代表人：李剑刚 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司拟变更法人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本变更情况 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开第七届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于公司变更法定 代表人的议案》，根据修改后公司章程中第八条规定："总经理为公司的法定代表人。" 现拟将公司法定代表人由公司董事长李春荣先生变更为总经理李剑刚先生，《关于修改 公司章程的议案》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会股东大会审议，股东大会审 议通过后生效。上述相关变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。 1. 公司第七届董事会第十四次会议决议。 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024年1月10日 三、本次变更对公司的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，对金陵 体育使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3555 号"文同意注册的批 复，公司于 2021 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 250 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承 销及保荐费 318.00 万元（含税）后的余额 24 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动 的情况公告如下： 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）"证监许可[2020]3555 号"文核准，公司于2021年1月19日向不特定对象发行可转债 2,500,000 张，每张 面值人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币25,000 万元。发行方式采用向 股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算深圳分公司"）登记在册的发行人原股东优先配售 ...

| | | 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理施兴平先生提交的《辞任函》。由于达到法定退休年龄施兴平先生辞任公司副总经理 职务，同时也将卸任子公司和参股公司董事及高级管理人员职位。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《江苏金陵体育器材 股份有限公司章程》等相关规定，施兴平先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。辞 职后，施兴平先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，施兴平先生持有公司 股份157,920.00股。施兴平先生所持公司股票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规规定以及其所作相关承诺进行股份管理。公司董事会对施兴平先生在 任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023年12月29日 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定，对金陵体育部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、 控股股东代表、实际控制人等进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间 二、培训地点 2023 年 12 月 12 日。 张家港市南丰镇公司总部的会议室。 三、培训对象 （本页无正文，系《国泰君安证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限 公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告》之签章页） 培训后，国泰君安向金陵体育提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转 发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，国泰君安围绕《证监会进一步规范股份减持行为》以及《关于进一步 规范股份减持行为有关事项的通知》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化 了培训对象对相关内容的理解与掌握，从而帮助金陵体育进一步完善 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 者风险 | √ | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 关要求予以整改 | √ | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无 | | | | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公 被保荐公司简称：金陵体育 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：顾维翰 联系电话：021-38677893 | | 保荐代表人姓名：徐巍 联系电话：021-38677773 | | 现场检查人员姓名：顾维翰、徐巍 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日至 2023 年 ...

| 证券代码：300651 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 （一）会议召开情况 1.股东大会的召集人：公司董事会 2.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023年11月2日（星期四）14：00； （2）网络投票日期与时间：2023年11月2日（星期四）其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月2日的交易时间，即 9:15—9:25， 9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月2日上午 9:15 至下 午15:00 期间的任意时间。 3．现场召开地点：江苏省张家港 ...