上海君澜律师事务所 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏金陵体育器材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规规章 规范性文件及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金陵体育器材股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集、 召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2023 年 ...

公司董事会对施兴平先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷 心感谢！ | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 施兴平先生提交的《辞任函》。由于达到法定退休年龄施兴平先生辞任公司董事职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》等相关规定，施兴平先生的《辞任函》自送达 公司董事会之日起生效。辞任后，施兴平先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告 披露日，施兴平先生持有公司股份157,920.00股。施兴平先生所持公司股票将继续按照 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定以及其所作相关承诺进行股份管理。 施兴平先生辞任公司董事职务不会导致公司董事会成员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 143,945,588.70, a decrease of 1.76% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 24,062,447.64, an increase of 25.10% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,437,914.95, up 49.11% from the previous year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1869, reflecting a growth of 25.10% compared to the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥320,142,496.39, a slight increase of 0.13% compared to ¥316,717,248.89 in Q3 2022[21]. - Operating profit for the period was ¥43,415,509.63, up 74.5% from ¥24,846,951.75 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥37,531,058.44, an increase of 65.0% compared to ¥22,753,770.04 in Q3 2022[23]. - Basic earnings per share rose to ¥0.2915 from ¥0.1767, reflecting a growth of 64.8% year-on-year[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥34,961,587.84, compared to ¥22,673,297.13 in the same quarter last year, representing a growth of 54.3%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 1,334,099,056.13, representing a 4.23% increase from the end of the previous year[6]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥785,392,535.97, an increase from ¥716,838,768.24 at the beginning of the year[19]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥1,334,099,056.13, compared to ¥1,279,949,993.76 at the start of the year[19]. - The company has a total of ¥290,787,331.48 in fixed assets as of September 30, 2023, down from ¥310,181,892.74 at the beginning of the year[19]. - The total liabilities increased by 28.69% due to a rise in contract liabilities, reaching CNY 113,461,428.62[11]. - Total liabilities increased to ¥528,822,441.49, up from ¥494,256,545.77, indicating a growth of 7.0%[22]. - The total liabilities include short-term borrowings of ¥760,000.00 and accounts payable of ¥81,422,573.35[19]. - The company has a total of ¥113,461,428.62 in contract liabilities as of September 30, 2023, compared to ¥88,167,529.21 previously[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 108,937,871.78, a significant increase of 122.39%[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 108,937,871.78, a significant increase from CNY 48,984,447.31 in Q3 2022, representing a growth of approximately 122.2%[26]. - Cash generated from operating activities amounted to ¥435,703,986.20, an increase of 15.7% from ¥376,572,514.51 in the previous year[25]. - The net cash flow from investment activities was CNY 115,048,702.93, a turnaround from a negative cash flow of CNY -110,741,993.39 in Q3 2022[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 349,387,449.00, up from CNY 63,851,020.95 at the end of Q3 2022[27]. - Total cash inflow from investment activities reached CNY 782,014,363.43, compared to CNY 177,469,000.00 in the same period last year, marking an increase of about 341.5%[26]. - Cash outflow for operating activities totaled CNY 336,562,860.48, slightly down from CNY 345,229,622.05 in Q3 2022[26]. - The company reported a cash inflow of CNY 760,000.00 from borrowings, a decrease from CNY 40,000,000.00 in the same quarter last year[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,342[13]. - The top three shareholders hold significant stakes: Li Chunrong (18.96%, 24,411,700 shares), Li Jiangang (18.84%, 24,255,880 shares), and Li Jianfeng (16.39%, 21,101,066 shares)[13]. - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes significant holdings by Shi Meihua (3,371,950 shares) and Xie Xiaobing (1,116,800 shares)[14]. - Li Jianfeng's restricted shares increased by 5,275,267 shares, bringing the total restricted shares to 21,101,066[16]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter were ¥14,076,227.79, up from ¥13,317,036.13, reflecting a year-on-year increase of 5.7%[22]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[9]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[17]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 report[28].

江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 2.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 经审议，监事会同意公司使用自有资金对外投资，与南通市动蚁体育文化发 展有限公司投资成立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司（暂定，以审批和登 记机关登记的为准），苏州金陵体育发展有限公司投资总额为人民币伍佰万元整 （500.00 万元），公司以货币形式出资人民币 325.00 万元，占注册资本的 65%， 南通市动蚁体育文化发展有限公司以货币形式出资人民币 175.00 万元，占注册 资本的 35%。 2023 年 10 月 23 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第十一 次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以 邮件和电话方式发出。应出席 ...

经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 23 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十三次 会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以邮 件和电话方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。公司监 事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会 议的召集、召开和表决程序符合《公司 ...

本人作为江苏金陵体育器材股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保 证公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，保证 公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （以下无正文） 此页无正文，为《董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面 确认意见》之签字页 董事签署： 李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、施兴平、于北方、 陈建忠、陈和平 监事签署： 江苏金陵体育器材股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定要求，公司董事、监事、高级管理人员在全面审阅公司 2023 年第三 季度报告后，发表意见如下： 顾京、蔡洁、徐燕 高级管理人员签署： 李剑刚、孙军、赵育龙、施兴平、杨富荣 2023 年 10 月 23 日 ...

一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为了满足公司的发展需要，拓宽体育培训业务板块，布局大体育产业，江苏金陵 体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"）拟与南通市动蚁体育文化发展有限 公司（以下简称"动蚁文化"）共同投资成立控股子公司苏州金陵体育发展有限公司 （最终以工商核准的名称为准），控股子公司注册资本为人民币 500 万元，出资时间 为 2025 年 12 月 31 日前。 2、本次对外投资事项经公司 2023 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第十三次会 议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后即 可实施。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、对外投资协议的主要内容 二、投资标的基本情况 1. ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于不向下修正"金陵转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵 体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公 司于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 250.00 万张。 三、关于不向下修正转股价格的具体内容 截至 2023 年 10 月 16 日，公司满足"金陵转债"转股价格向下修正条款。鉴 于"金陵转债"距离为期六年的存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情 况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信 心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2023 年 10 月 16 日召 开第七届 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》的有关规定，对《公司章 程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | 本、发行债券或其他证券及上市方案； | | --- | --- | | （七）拟订公司重大收购、收购本公司 | （七）拟订公司重大收购、收购本公司 | | 股票或者合并、分立、解散及变更公司 | 股票或者合并、分 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，对金陵体育使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查， 核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）委托理财的目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子 公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益， 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高公司财务收益。 （二）委托理财的资金来源 公司及子公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财的额度 公司及子公司使用闲置自有资金以购买理财产品等方式进行委托理财，资金 使用余额不超过人民币 ...