关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董 事会独立董事候选人的议案》，选举赵琳女士为公司第四届董事会独立董事，任 期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-064 世纪天鸿教育科技股份有限公司 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发布之日，赵琳女士尚未取得独 立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，赵琳 女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事赵琳女士的通知，赵琳女士已按规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发 的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2311134342）。 特此公告。 世纪天鸿教育 ...

二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-062 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第四 届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事王凯先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现推举王凯先生为公司 第四届监事会主席。上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事 (以下无正文) （本页无正文，为《世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 赵琳 潘石坚 孙晓翠 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《世纪天鸿教育科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就公司提交第四届董事会第一 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公 司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形。 相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》的规定。 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召开 职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；2023年11月13日公 司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议 案，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工 代表监事；2023年11月13日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，审议通过关于选举董事长、第四届董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司董事会、监事会换 届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-063 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：任志鸿先生 2、董事会成员：任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生、赵琳 女士（独立董事）、潘石坚先生（独立董事）、孙晓翠女士（独 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-061 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第四 届董事会非独立董事、独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人，会议由董事任志鸿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会同意选举任志鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间：2023年11月13日下午14:30。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-060 世纪天鸿教育科技股份有限公司 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为股东大会召开当 日9:15—15:00。 （2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。 （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长任志鸿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-059 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并已于 2023 年 10 月 28 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-058 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监 事。会议选举柳淑娟女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期与公 司第四届监事会一致。柳淑娟女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于 监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一 ...

关于控股股东完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东北京志 鸿教育投资有限公司的通知，经霍尔果斯市市场监督管理局核准，其名称由"北 京志鸿教育投资有限公司"更名为"新疆志鸿教育投资有限公司"，并已完成工 商变更登记手续。现将具体情况公告如下： 一、变更前营业执照 统一社会信用代码：91110105760132102U 企业名称：北京志鸿教育投资有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-057 二、变更后营业执照 统一社会信用代码：91110105760132102U 企业名称：新疆志鸿教育投资有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路 8 号新丝路(跨境)金融小 镇 C-1141 室 法定代表人：任志鸿 住所：北京市朝阳区裕民路 12 号一号楼 1-A1511 法定代表人：任志鸿 注册资本：4400 万人民币 成立日期：2004 年 03 月 16 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231030 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 长江证券、海通证券、德邦证券、中泰证券、东北证券、国泰 君安、兴业证券、招商证券、华泰证券、申万宏源、弘禧资产、 厚方投资、首创证券、广发证券、开源证券、长江资管、华创 参与单位名称 及人员姓名 证券、东吴证券、民生证券、西南证券、安信证券、坚果基金、 国海证券、隆源投资、中天国富、鹤禧投资、汇丰晋信、新华 资产、大家资产、华安证券、长江养老 时间 2023年10月30日 15:30-16:30 地点 线上会议 董事、副总经理、董事会秘书：张立杰 ...