证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-035 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监 事、高级管理人员列席本次会议 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-032 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，上述账户专用于闲置募集 资金进行现金管理购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2024年8月20日 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，并于2024年4月22日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保证资金安全的前提下， 公司拟使用额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金适时地购买安全性高、 流动性好的保本型现金管理产品。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-031 一、股东减持情况 1、股东本次减持股份情况 （1）自减持计划披露日至本公告日，董事张学军先生、常务副总编辑杨凯 先生、监事会主席王凯先生、财务总监善静宜女士均未减持公司股份； 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于公司部分董监高股份减持计划期限届满的公告 公司股东张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、王凯先生和善静宜女士保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在 巨潮资讯网披露了《关于公司部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-002），公司董事张学军先生，董事、副总经理兼董事会秘书张立杰先生，常 务副总编辑杨凯先生，监事会主席王凯先生，财务总监善静宜女士计划自公告披 露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持公司股份，上述股东 计划减持数量合计不超过 802,000 股。 近日，公司收到张学军先生、张立杰先生、杨凯先生、王凯先 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-030 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2、公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属股份已于 2024 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 363,863,206 股增至 366,046,516 股。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东志鸿教育所持股份质押情况如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 | 数量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 押股份 | 股份限 | 占未质 押股份 | | 名称 | （股） | （%） | 数量 | 数量 | 比例 （%） | 比例 （%） | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | 比例 | | | | | （股） ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-029 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 重要内容提示： 1、本次归属限制性股票的上市流通日：2024 年 7 月 3 日； 2、本次流通数量：218.3310 万股，占归属前公司总股本的 0.60%； 3、本次归属人数：131 人； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票； 5、本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的 按照相关规定执行。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召 开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，近日公司办 理了2022年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属股份的登记工作， 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-025 关于调整2022年限制性股票激励计划 授予价格的公告 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2022年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关 规定及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对2022年限制性股票激励计 划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： （一）2022年5月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会 办理公司2 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-028 世纪天鸿教育科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《世纪天鸿教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除6名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件外，公司2022年 限制性股票激励计划第二个归属期133名激励对象符合《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-027 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：236.6196 万股，占目前公司总股本的 0.65%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召 开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为 公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第二个归属期符合归属条 件，同意按规定为符合条件的133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属 相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-023 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象离职及个人绩效考核结 果等原因合计作废63.3114万股第二类限制性股票。其中：6名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票 48.6540万股予以作废；25名激励对象根据其个人绩效考核结果，第二个归属期 内已获授尚未归属的14.6574万股限制性股票不得归属并由公司作废。 本次作废后，公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象由139人调整为 133人，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量由551.2080万股调整为 487.8966万股。 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。具体内容详 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-026 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召 开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作 废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022年5月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<世纪天鸿教育科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公 司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计 划的相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022年5月20日，公司 ...