为进一步加强与投资者的互动交流，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-033 世纪天鸿教育科技股份有限公司 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2025年5月13日 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0143 号 致：世纪天鸿教育科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受世纪天鸿教育科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-032 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月12日14:30 （3）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系 统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 （2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。 （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长任志鸿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公 ...

Core Viewpoint - The company is focused on integrating research, sales, service, and technology in the education sector, leveraging artificial intelligence and digital transformation to enhance its educational products and services [1][6]. Group 1: Business Strategy and Development - The company plans to enhance its business model by embracing AI and digital technologies, focusing on high-quality educational solutions, and creating a comprehensive service system that aligns with user needs [1][6]. - The company aims to capitalize on the growing demand for intelligent educational products and solutions, particularly in the context of national education policies [1][6]. - The company is committed to a "product + service" strategy, integrating educational research and services to improve marketing and sales effectiveness [3][6]. Group 2: Financial Performance and Growth Drivers - In 2024, the company achieved total revenue of 531 million yuan, a year-on-year increase of 4.64%, with the main business revenue reaching 525 million yuan, up 4.85% [2]. - The company reported a net profit of 42.94 million yuan, reflecting a growth of 1.42% compared to the previous year [2]. - Future growth drivers include sustainable development of the core educational materials business, promotion of digital solutions, and innovation in AI-assisted teaching tools [2][3]. Group 3: Educational Technology Innovations - The company has developed a digital resource platform that includes systems for intelligent reading, resource libraries, and question banks, enhancing teaching and learning experiences [4]. - The company is exploring the integration of AI in educational tools, such as the "Xiao Hong Assistant" and other products aimed at improving teacher efficiency and student learning outcomes [7]. - The company is focused on creating a comprehensive digital resource service that supports various educational activities, including teaching, learning, and assessment [4][7]. Group 4: Recent Performance Metrics - In the first quarter of 2025, the company reported a main revenue of 103 million yuan, a year-on-year increase of 3.72%, while the net profit decreased by 25.71% to 5.24 million yuan [8]. - The company's debt ratio stands at 22.74%, with a gross profit margin of 35.08% [8].

国投证券股份有限公司 | 4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | 是 | | --- | --- | | 提交的工作计划和报告等 | | | 5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | 是 | | 进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | 是 | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | 7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | 是 | | 进行一次审计 | | | 8．内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | 是 | | 员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9．内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 | 是 | | 员会提交年度内部审计工作报告 | | | 10．内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 | 是 | | 评价报告 | | | 11．从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | 是 | | 完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅了公司信息披露 ...

国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为世纪 天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"世纪天鸿"、"公司"或"发行人"） 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，持续督导 期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐 业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构现将持续督导期间的保 荐工作情况总结汇报如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施 ...

国投证券股份有限公司 关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪天鸿（300654） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何畏 | 联系电话：021-55518387 | | 保荐代表人姓名：孙素淑 | 联系电话：021-55518389 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 13 | | | 是，公司募集资金项目"教育内 ...

Business Development Strategy - The company aims to enhance its "integrated research, sales, service, and technology" strategy, focusing on high-quality, intelligent educational solutions to meet increasing market demand by 2025 [1][2]. - Plans to leverage artificial intelligence (AI) technologies to transform educational resources and services, targeting schools, teachers, and students with smart, precise, and efficient educational tools [2][8]. Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of CNY 531 million, a year-on-year increase of 4.64%, with core business revenue at CNY 525 million, up 4.85% [3]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 42.94 million, reflecting a growth of 1.42% [3]. Growth Drivers - The company identifies three main growth areas: 1. Sustainable development of the core educational materials business through marketing transformation and resource optimization [3]. 2. Promotion of digital school-based comprehensive solutions, enhancing the diversity and quality of digital teaching resources [3]. 3. Innovation in the assistant AI business, focusing on the "Xiao Hong Assistant" product to improve teacher-student interactions [3][4]. Traditional Business Strategy - The company implements a "product + service" approach, enhancing research services to drive marketing upgrades, supported by a team of over 500 experts across various educational fields [5]. - In 2024, the company organized 608 research service activities nationwide, empowering 141 clients and effectively boosting sales [5]. Educational Technology Innovations - The company has developed a digital resource platform, including systems for intelligent reading, resource libraries, and question banks, to support teachers and students [6][7]. - Plans to integrate AI into educational practices, with products aimed at improving teacher efficiency and student support [9]. AI Integration Plans - The company is developing AI applications for teachers, including products for lesson preparation and assignment correction, to enhance teaching effectiveness [9]. - Future plans include expanding the AI capabilities of the "Xiao Hong Assistant" and integrating it with existing educational resources for a comprehensive digital transformation [9].

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-031 世纪天鸿教育科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第九次会议决议。 特此公告。 二、会议审议情况 1、审议 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-030 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度 ...