世纪天鸿教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《世纪天鸿教育科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-053 关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规 则》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 前述议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | | 第三条 | 董事会由 9 | 名董事组成， | 第三条 | 董事会由7名董事组成， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中独立董事三名，董事会设董事 | | | 其中独立董事 | 3 名，董事会设董事 | | 序号 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-055 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统的进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-054 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会、 监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 世纪天鸿教育科技股份有限公司 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事和 3 名独 立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。公司于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人；提名 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会现就提名 潘石坚 为世纪天 鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | | 第三节 董事会 29 | | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 财务会计制度 42 | | | ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-050 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东北京 志鸿教育投资有限公司（以下简称"志鸿教育"）通知，获悉志鸿教育将其所持有 的公司部分股份办理了股票质押及解除质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 志鸿教育 | 控股股东 | 15,000,000 | 8.77 | 4.12 | 2022-2-22 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-049 世纪天鸿教育科技股份有限公司 | | | | 本次解 | 本次解 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | 持股 | 除质押 | 除质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 | | | 前质押 | 后质押 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | 占未质 | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数 | 股份数 | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | （股） | （%） | | | | | 售和冻 | | 售和冻 | | | | | | 量 | 量 | （%） | （%） | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | （股） | （股） | | | | （%） | | （%） | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 志鸿 | 171,03 | ...

关于世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪天鸿（300654） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何畏 | 联系电话：021-35082257 | | 保荐代表人姓名：孙素淑 | 联系电话：021-35082983 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...