证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-059 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并已于 2023 年 10 月 28 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-058 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监 事。会议选举柳淑娟女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期与公 司第四届监事会一致。柳淑娟女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于 监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一 ...

关于控股股东完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东北京志 鸿教育投资有限公司的通知，经霍尔果斯市市场监督管理局核准，其名称由"北 京志鸿教育投资有限公司"更名为"新疆志鸿教育投资有限公司"，并已完成工 商变更登记手续。现将具体情况公告如下： 一、变更前营业执照 统一社会信用代码：91110105760132102U 企业名称：北京志鸿教育投资有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-057 二、变更后营业执照 统一社会信用代码：91110105760132102U 企业名称：新疆志鸿教育投资有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市神州路 8 号新丝路(跨境)金融小 镇 C-1141 室 法定代表人：任志鸿 住所：北京市朝阳区裕民路 12 号一号楼 1-A1511 法定代表人：任志鸿 注册资本：4400 万人民币 成立日期：2004 年 03 月 16 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 世纪天鸿教育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231030 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 长江证券、海通证券、德邦证券、中泰证券、东北证券、国泰 君安、兴业证券、招商证券、华泰证券、申万宏源、弘禧资产、 厚方投资、首创证券、广发证券、开源证券、长江资管、华创 参与单位名称 及人员姓名 证券、东吴证券、民生证券、西南证券、安信证券、坚果基金、 国海证券、隆源投资、中天国富、鹤禧投资、汇丰晋信、新华 资产、大家资产、华安证券、长江养老 时间 2023年10月30日 15:30-16:30 地点 线上会议 董事、副总经理、董事会秘书：张立杰 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 219,260,213, representing a year-on-year increase of 22.81% compared to CNY 178,540,300 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 23,861,210, up 19.65% from CNY 19,895,410 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.072, reflecting a 14.29% increase from CNY 0.063 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥368,866,168.71, an increase of 23.36% compared to ¥298,866,101.95 in the previous period[22]. - Net profit for the current period was ¥32,277,282.45, representing a 11.88% increase from ¥28,973,155.49 in the same period last year[24]. - Operating profit increased to ¥49,319,390.15, compared to ¥40,980,204.17 in the previous period, reflecting a growth of 20.00%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 1,100,215,260.56, marking a 5.55% increase from CNY 1,041,883,057.30 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities reached CNY 276,820,532.96, up from CNY 251,675,718.99, indicating an increase of about 10%[20]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 809,113,310.53, compared to CNY 777,154,624.67 at the start of the year, representing a growth of approximately 4.1%[21]. - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 1,100,215,260.56, an increase from CNY 1,042,406,791.99 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 5.5%[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 49.46%, amounting to CNY 7,575,842 compared to CNY 14,988,720 in the previous year[5]. - Operating cash flow net amount decreased by 49.46% to 7,575,842.20, mainly due to increased guarantee payments and operating expenses[11]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥369,103,343.43, compared to ¥287,706,266.26 in the previous period, marking a 28.24% increase[25]. - Cash outflow from operating activities was ¥361,527,501.23, an increase from ¥272,717,544.29 in the prior period[25]. - The net cash flow from financing activities was -9,829,909.40, a significant decrease compared to 274,007,352.70 in the previous year[26]. Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 104.43% to CNY 65,508,049.16 due to increased paper procurement during the reporting period[10]. - The company has increased its other receivables by 58.22% to CNY 26,615,657.71, mainly due to increased deposits paid to publishers during the reporting period[10]. - Accounts receivable increased to CNY 237,158,408.70 from CNY 220,306,170.72, showing a growth of approximately 7.6%[19]. Expenses - Sales expenses increased by 54.57% to 48,941,559.93, driven by higher share-based payment amortization and increased marketing expenses[11]. - Financial expenses saw a significant increase of 127.29%, amounting to -4,926,790.50, primarily due to the absence of loan interest expenses[11]. - The company's income tax expense increased by 34.69% to 11,959,106.79, attributed to higher profits during the period[11]. Shareholder Information - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,386[13]. - The largest shareholder, Beijing Zhihong Education Investment Co., Ltd., holds 47.00% of the shares, totaling 171,031,555 shares[13]. - The total number of restricted shares increased to 41,410,124, with 17,400,126 shares released from restriction during the period[16]. Accounting Policies - The company has adjusted its accounting policies in accordance with the new regulations effective from January 1, 2023, impacting the financial statements[6]. - The company is implementing new accounting standards effective January 1, 2023, which may impact financial reporting[27]. Other Information - The company completed the registration capital change and obtained a new business license on August 30, 2023, following the board's resolution on August 25, 2023[17]. - The company reported a total of CNY 201,613,545.75 in undistributed profits as of September 30, 2023, compared to CNY 201,176,470.14 at the beginning of the year, indicating a slight increase[21]. - The company has not audited the third-quarter report[28]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development strategies, although specific figures were not disclosed in the report[18].

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-051 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董 事会第二十三次会议决议，本人被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 特此承诺。 承诺人：赵琳、孙晓翠 日期：2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-052 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名王 凯先生、李清民先生为公司第四届监事会非职工代表候选人，职工代表监事由职 工代表大会选举产生。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。 1.1 提名王凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 24 日以专人送达方式 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会现就提名 孙晓翠 为世纪天 鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙晓翠 作为世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事 会提名为世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...