第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场方式召 开，会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以书面和邮件方式送达全体监事。本次会议 应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席林新畅先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-065 深圳市民德电子科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-066）。 三、备查文件 1 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-064 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以书面和电子邮件方式送达全 体董事。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明 先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文 焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 5 日 （一）审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 表决结果： ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-066 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"民德电 子"）于2024年7月5日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司对2021年向特定对象发行股票的募集资金投资项目——"碳化硅 功率器件的研发和产业化项目"和"适用于新型能源供给的高端沟槽型肖特基二极管 产能的提升及技术改进项目"结项，并将相关节余募集资金永久补充流动资金。具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731号）批复，公司向特定对象 发行人民币普通股（A股）10,993,843 股，发行价为每股人民币45.48元，本 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-063 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事、副总经理部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司董事、副总经理易仰卿先生的函告，获悉易仰卿先生所持有本公司的部分股份办 理了质押，具体事项如下： 上述质押的股份非首发限售股，为高管锁定股，未负担重大资产重组等业绩补偿 的义务。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 占公 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | | | | 占未 | | | 持股数量 | | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | | ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-062 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 30.16 元/股调整为 30.13 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资 讯网上披露的《关 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-061 深圳市民德电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 交易价格连续两个交易日（6 月 5 日、6 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实情况说明 针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关事项说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《2024 年第一季度报告》，2024 年第一 季度，公司实现营业收入 6,568 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-060 深圳市民德电子科技股份有限公司 截至 2024 年 5 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关 法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次回 购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回 购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网上 披露的《关于回购公司股份 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-058 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成了1,509,600股无限售条件股份的回购注销手续，公司总股本由 172,634,672股变更为171,125,072股。 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度权益分派方案，已获2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过， 具体内容为：拟向实施2023年年度权益分派股权登记日在册的股东每10股派发现金 红利0.3元，以现有总股本171,125,072股为基数计算，合计派发现金红利总额 5,133,752.16元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未 分配利润留待后续分配。如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购等原因导 致公司总股本扣减公司回购专户中的股份数量发生变化，公司拟 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-059 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次调整回购股份价格上限的原因 根据公司《关于回购公司股份方案的公告》中所载："如公司在回购股份期间 实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价 除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份 价格上限。" 公司于2024年5月10日召开的2023年度股东大会审议通过《关于2023年度利润 分配预案的议案》，公司2023年度利润分配方案为：拟向实施2023年年度权益分派 股权登记日在册的股东每10股派发现金红利0.3元，以现有总股本171,125,072股为 基数计算，合计派发现金红利总额5,133,752.16元（含税），本次分配不实施资本 公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。如在实施权益分派的股 权登记日前由于股份回购等原因导致公司总股本扣减公司回购专户中的 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-057 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于董事、副总经理部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司持股5%以上股东、董事、副总经理黄效东先生的函告，获悉黄效东先生对所持有 本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 上述质押的股份非首发限售股，为高管锁定股，未负担重大资产重组等业绩补偿 的义务。 | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 情况 | | | | | 名称 | 持股数量 | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 ...