证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-056 深圳市民德电子科技股份有限公司 非独立董事：许文焕先生（董事长）、易仰卿先生、黄效东先生、高健先生 独立董事：乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国 证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和 第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一 且不存在连任超过六年的情形。 公司第四届董事会董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-054 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事 会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。 本次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，由全体董事共同推选董事 许文焕先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举许文焕先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董 事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 （二） ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-053 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开基本情况 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：2024年5月10日 3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表公司股 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2） ...

2024 年 5 月 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市民德电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届监 事会非职工代表监事，以及 2024 年 4 月 18 日职工代表大会选举产生的第四届监 事会职工代表监事，共同组成了公司第四届监事会后，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，以口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2024 年 5 月 10 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全 体监事共同推选林新畅先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-055 深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司 监事会 2024年5月10日 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。本次 回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）， 回购价格不超过人民币30.16元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况 公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司尚未实施本次股份回购。 证券 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-042)，本次股东大会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-051 深圳市民德电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过议案， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。 网络投票时间：20 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-050 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份数量为1,509,600股，占公司当前总股本的0.87%，本次注销完成后，公司总 股本由172,634,672股变更为171,125,072股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 1,509,600股回购股份注销日期为2024年5月6日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体 情况公告如下： 一、回购股份的审批程序和实施情况 公司于2024年1月29日召开的第三届董事会第三十次会议及2024年2月19日 召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 并依法通知债权人。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民 币普通股 ...

近日，公司控股股东、实际控制人许文焕先生为深圳市泰博迅睿技术有限公 司（以下简称为"泰博迅睿"）原股东高枫、龚良昀本年度应向公司支付的 2023 年业绩补偿款提供连带责任担保，并签署《担保函》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，控股股东、实际控制人许文焕为公 司关联自然人，本次为高枫、龚良昀提供连带责任担保属于关联交易，该事项在 董事会审议范围，关联董事许文焕先生回避表决，该事项无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。 核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳市 民德电子科技股份有限公司（以下简称"民德电子"、"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对民德电子同意接受公司控股股东、实际控制人提 供连带责任担 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-049 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于同意接受公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第三届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于同意接受 公司控股股东、实际控制人提供连带责任担保的议案》，具体内容如下： 一、交易概述 近日，公司控股股东、实际控制人许文焕先生为深圳市泰博迅睿技术有限公 司（以下简称为"泰博迅睿"）原股东高枫、龚良昀本年度应向公司支付的2023 年业绩补偿款提供连带责任担保，并签署《担保函》。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，控股股东、实际控制人许文焕为公 司关联自然人，本次为高枫、龚良昀提供连带责任担保属于关联交易，该事项在 董事会审议范围，关联董事许文焕先生回避表决，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批 ...