证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年十一月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子"或"公司"） 是深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司。为满足公司业务 发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发 行股票募集资金（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额不低于 30,000.00 万元（含本数）且不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后， 拟全部用于补充公司流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下（如 无特别说明，本报告中相关简称与《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中含义相同）： 1、满足公司主业拓展持续增长的资金需求 一、本次募 ...

示、填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有 关规定，为保障中小投资者利益，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体 的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体情况如下（如无特别说明，本公告中相关简称与《厦门弘信电子科技集团股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中含义相同）： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-114 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 上述假设仅 ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年十一月 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"弘信电子""公司"）是深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的 资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司证券 发行审核规则》（以下简称《审核规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦 门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行"），本次发行募集资金总 额不低于 30,000.00 万元（含本数）且不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后，拟全部用于补充公司流动资金。 如无特别说明，本报告中相关简称与《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 ...

北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 国枫律证字[2021]AN007-6 号 致:厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本所接受公司委托,担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划的专项法律 顾问,并已出具了"国枫律证字[2021]AN007-1 号""国枫律证字[2021]AN007-2 号""国枫律证字[2021]AN007-3 号""国枫律证字[2021]AN007-4 号"及"国枫 律证字[2021]AN007-5 号"法律意见书。 第三次作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN007-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 邮编： 100005 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 第三次作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 据《公司法》《证券法》《管理办法 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-111 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 以通讯表决的形式召开。公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议 案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女 士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年第三季 度报告的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-108 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等相结合的方式发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年第 三季度报告的议案》； 公司《2024 年三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定， 报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-110 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"） 于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 30 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示的期限内， ...

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、激励计划授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）本次作废限制性股票的具体情况 8 | | | （二）结论性意见 8 | | 一、释义 3 / 8 1. 上市公司、公司、弘信电子：指厦门弘信电子科技集团股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《厦门弘信电子科技 集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合激励计划授予条件的激励对象，在 满足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指目前公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心管理骨干以及核心技术（业务 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-109 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------- ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-107 | | | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 例 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 股份比例 | 限售数量 | 股份比例 | | | | | | （%） | （%） | 量（股） | （%） | （股） | （%） | | 弘信 创业 | 84,185,311 | 17.24 | 41,300,000 | 49.06 | 8.46 | - | - | - | - | 三、其他情况说明 公司控股股东弘信创业质押的股份目前不存在平仓风险，不存在影响公司生 产经营、公司治理的情形，也不会导致其控制权发生变更。公司将持续关注控股 股东名称 是否为控股 股东 本次解除质押股 份数量（股） ...