证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-051 中孚信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024 年 9 月 30 日 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-047 中孚信息股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所已连续多年为本公司 提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，根据中孚信息《选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定及公司邀请招标的选聘结果，公司拟聘请 容诚会计师事务所担任公司2024年度财务报表审计及内控审计机构，聘期一年。 4、公司已就本次拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 中孚信息股份有限公司（以下称"中孚信息"或"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更容诚会计师事务所为公司 2024 年 ...

中孚信息股份有限公司 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-046 第六届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的 程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向银行申请增加2024年度融资授信额度的议案》 经审议，监事会认为：本次增加授信额度主要为满足中孚安全技术有限公司 （以下简称"中孚安全"）日常经营的资金需求，有利于其快速发展。中孚安全 为公司全资子公司，风险可控，有利于子公司实现持续健康发展，不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（ ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-048 中孚信息股份有限公司 关于增加为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加为全 资子公司提供担保额度的议案》，同意公司在原有担保额度的基础上，拟增加不 超过 2 亿元的担保，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据中孚安全业务发展和生产经营的需要，公司拟在原审批担保额度 2.3 亿 元的基础上，拟在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度 不超过 2 亿元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式， 担保额度有效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。本次新增担保额度后，公司为中孚安全提供的担保额度增 至人民币 4.3 亿元，为全资子公司提供的担保额度增至人民币 4. ...

民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为中孚信息股 份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐人，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中孚信息使用募集资金及自有 资金向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股 票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额 504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述 募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向 特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》 ...

一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 9 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-045 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力和诚信状况满足公司财务报表审计及内部控制审计的工作要求， 同意聘请容诚会计师事 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-049 中孚信息股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用人民币 10,000 万元向全 资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称"中孚安全"）增资。其中，以募集 资金增资人民币 6,000 万元，以自有资金增资人民币 4,000 万元。中孚安全的注 册资本由人民币 60,000 万元增至人民币 70,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本 次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-044 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"及"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司中孚安全技术有限公司（以 下简称"中孚安全"）的经营资金的需求，拟在中孚安全申请授信、信贷业务或 日常经营业务时为其提供担保额度不超过 2.3 亿元的担保。担保方式包括但不限 于保证、抵押、质押、反担保等方式。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告 近日，公司与北京银行股份有限公司济南分行签署《保证合同》，为中孚安 全提供流动资金借款 2,000 万元的担保，期限 1 年。中孚安全委托济南市融资担 保有限公司（以下简称"融资担保公司"）为该笔借款提供连带责任保证，中 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-043 中孚信息股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，现将中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 13,569,859.9 ...

| 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中孚信息（300659） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张扬 | 联系电话：010-85127738 | | 保荐代表人姓名：杜慧敏 | 联系电话：010-85127727 | 民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 2024 年上半年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、 财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务 | 无 | 不适用 | ...