作废 2021 年部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 作废2021年部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"中孚信息"或"公司"）的委托，担任中孚信息2021年第二类限制性股票 （以下简称"2021年股权激励计划"）的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律 服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励 管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及《中孚信息股份有限 公司2021年限制性股票激励 ...

中孚信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员(召集人) 一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第九条 《公司法》、《公司章程》关 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 中孚信息股份有限公司 （住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年三月 P A G E 发行人全体董事声明 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 魏东晓 陈志江 孙 强 刘海卫 王贯忠 刘灿军 蔡卫忠 中孚信息股份有限公司 年 月 日 P A G E 本公司全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， PAGE 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：34,851,621 股 2、发行价格：14.49 元/股 3、募集资金总额：人民币 504,999,988.29 元 | 一、公司概况 7 | | --- | | 二、本次新增股份发行情况 7 | | 三、本次新增股份上市情况 21 | | 四、本次股份变动情况及影响 22 | | 五、财务会计信息分析 24 | | 六、本次新增股份发行上市相关机构 27 | | 七、保荐人的上市推荐意见 28 | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-011 中孚信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 股东魏东晓及其一致行动人魏冬青保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东陈志江保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况 本次权益变动系因中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"） 回购注销限制性股票导致股东持股比例被动增加，股东主动减持股份导致持股数 量、持股比例减少，本次向特定对象发行股票导致股本增加、股东持股比例被动 稀释，累计影响公司持股 5%以上股东持股权益变动超过 1%。 （一）本次权益变动前 2021 年 12 月 15 日，公司发布《关于大股东减持数量过半暨减持比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-090），披露股东魏东晓及其一致行动人魏冬青持 股变动比例超过 1%。权益变动后，股东魏东晓及其一致行动人魏冬青共同持有 公司股份 58, ...

保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年三月 中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）接受中孚信息 股份有限公司（以下简称"中孚信息"、"发行人"或"公司"）的委托，担任中孚信 息2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"） 的保荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发 行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七 条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下 简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，中孚信息股份有限公司 （以下简称"公司"）本次向 13 名特定对象发行人民币普通股股票 34,851,621 股， 募集资金总额504,999,988.29元。公司总股本由225,540,757股增加至260,392,378 股。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、 监事和高级管理人员持股数量未发生变化。持股比例因新股发行被摊薄。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-012 中孚信息股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日 | 姓名 | | 职务 | 本次发行前 持股数量 | 持股比例 | 本次发行后 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | （股） | | | 魏东晓 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系因中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚 信息"）回购注销限制性股票导致股东持股比例被动增加，股东主动减持股份导 致持股数量、持股比例减少，本次向特定对象发行股票导致股本增加、股东持股 比例被动稀释。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 3 、 关 于 本 次 权 益 变 动 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《中孚信息股份有限公司简式权益变动报告书》。 一、本次权益变动的基本情况 公司于2017 年5 月26 日在创业板上市，中孚信息向社会公众公开发行人民币普 通股2,040 万股。首次公开发行股票后，公司总股本为 81,600,000 股，信息披露义务 人魏东晓及其一致行动人魏冬青共同持有公司股份 25,075,430 股（其中：魏东晓 持有 24,575,430 ...

中孚信息股份有限公司 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-009 关于 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 及相关文件已于 2024 年 3 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 中孚信息股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

中孚信息股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人：魏东晓 住所：山东省济南市历下区***** 中孚信息股份有限公司 通讯地址：济南市历城区经十路 7000 号山东海洋大厦 25 层 简式权益变动报告书 一致行动人：魏冬青 上市公司名称：中孚信息股份有限公司 住所：山东省济南市历下区***** 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中孚信息 股票代码：300659 签署日期：二〇二四年三月二十八日 中孚信息股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在中孚信息股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在中孚信息股份有限公司 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年三月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 魏东晓 陈志江 孙 强 刘海卫 王贯忠 刘灿军 全体监事签名： 孙世东 赵 倩 李 思 非董事高级管理人员签名： 罗圣美 苗功勋 孙宏跃 王 萌 张 丽 曲志峰 中孚信息股份有限公司 年 月 日 2 蔡卫忠 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体董事签名: | 魏东晓 | | 陈志江 | 孙 मेन | | --- | --- | --- | --- | | NAVA V | 刘海卫 | 王赏忠 | 刘灿军 | | 全体监事签名: | 蔡卫忠 | | | | 孙世东 | | 赵 倩 | 李 મુ | | 非董事高级管理人员签名: | | | | | 罗圣美 | | 苗功勋 | 孙宏跃 | | 王 | 萌 | નેસ્ 后 | 曲志峰 | | | ...