证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-027 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司第三届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、 干为民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会 上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、主要经营情况 公司年初制定的 2023 年度经营目标为：营业收入 32 亿元。董事会督导公司 经营管理团队落实执行 2023 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共同努 力，报告期内公司实现营业收入 307,670.75 万元，比上年同期增长 6.10%；实 现归属于上市公司股东的净利润 31,712.75 万元，较上年同期增长 22.44%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情 况如下： 1、第三届董事会第十五次会议 2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并 ...

苏达先生辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展，公司及董事会对苏达 先生任职期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司董事会秘书的情况 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-029 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公 江苏雷利电机股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职的基本情况 江苏雷利电机股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到董事、总经 理及董事会秘书苏达先生提交的书面辞职报告。苏达先生因工作调整原因，向董 事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日 2024 年 6 月 27 日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，苏达先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效，苏达先生的辞职不会影 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东莞蓝航资产组 | 江苏中企华中天 | | 苏中资评报字 | | 东莞蓝航包含商 | | | | | | | 誉的资产组或资 | | | | | | | 产组组合可收回 | | | | | | | 金额为 | | | | | | | 112,300,000.00 | | | 资产评估有限公 | 姚君、周雷刚 | (2024)第 1052 号 | 可收回金额 | 元，账面价值 | | | 司 | | | | 134,049,994.67 | | | | | | | 元，确认商誉减 | | | | | | | 值损失 | | | | | | | 15,224,996.27 | | | | | ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-028 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年年度 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （干为民） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的 基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人干为民，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1981 年 2 月至 1999 年 7 月，任常州工业技术学院机械系教师、副系主任；2003 年 7 月至 2005 年 3 月，任常州工学院机电工程学院党委书记、副院长；2005 年 3 月至 2012 年 3 月，任常州工学院省重点实验室主任；2012 年 3 月至 2015 年 3 月，任常州 工学院机电工程学 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"江苏雷利"或"公司"）聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3316 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏雷利电机股份有限公司（以下简称江苏雷利公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的江苏雷利公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江苏雷利公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为江苏雷利公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解江苏雷利公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-020 5、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中 也会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 江苏雷利电机股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将外汇套期保值业务相关情况 说明如下： 江苏雷利电机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加， 为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外 汇套期保值业务。 2、交易品种：外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 3、交易金额：根据公司实际业务发展情况，预计公司及合并报 ...

江苏雷利电机股份有限公司 （此页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司监事会关于 2023 年度内部 控制自我评价报告的意见》之签字页） 全体监事签名： 蒋国彪 刘学根 赵龙兴 监事会关于 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定， 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制 评价报告》进行了审议，并发表了如下审核意见： 经过认真审核，监事会认为：2023 年度公司根据《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部 控制体系，符合国家相关的法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要， 并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较 好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公 司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及股东的 利益。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 （以下无正文） 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 ...