证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-004 江苏雷利电机股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 2024 年 1 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委 员的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、财 务总监殷成龙先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举华盛先生 为审计委员会委员，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第三 届董事会任期届满 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-003 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于 修订<审计委员会工作细则>的议案》。根据《证券法》《公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等的规定，为进一步提升公司规 范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相 关制度进行修订。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况： | 本次修改前的原文内容 | | 本次修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 | 独立董事有权向董事会提议 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | | 立董事有权向董事会提议召开临时 ...

江苏雷利电机股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 两名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责召集 与主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人 数。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创 ...

一、关于非独立董事兼高级管理人员辞职的情况 江苏雷利电机股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理黄文波先生提交的书面辞职报告。黄文波先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总经理职务，辞职后黄文波先生在公司全资子公司常州工利精机科技有 限公司担任总经理职务，在控股子公司广东中山工利精机科技有限公司及太仓市 凯斯汀精密压铸有限公司担任执行董事职务，在控股子公司安徽凯斯汀科技有限 公司担任董事长职务。黄文波先生原定任期为自 2021 年 6 月 28 日起至 2024 年 6 月 27 日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江苏雷利电机股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，黄文波先生 的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截止本公告披露日，黄文波先生通过常州合利股权投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 5,140,930 股，占公司总股本的 1.62% ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定执行。 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等未作出规定的，适用本制度。 第二章 独立董事任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第五条规定的独立性要 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 1 月 23 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-005 江苏雷利电机股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间 为：2024 年 1 月 23 日 9:15 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-060 江苏雷利电机股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东常州雷 利投资集团有限公司（以下简称"雷利投资"）的通知，雷利投资将其持有的公 司部分股份质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"），用于办 理股票质押式回购交易业务。具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占已 质押 | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | ...

| | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | | | 股东名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 雷利投资 | 116,021,740 | 36.60% | 0 | 4,780,000 | 4.12% | 1.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 佰卓发展有 限公司 | 87,114,575 | 27.48% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 常州利诺股 | | ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 江苏雷利电机股份有限公司投资者关系活动会议记录 编号：2023-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 东北证券、国泰君安证券、兴业证券、东吴证券、华泰证券、博时基金、 参与单位名称 华夏基金、泰康资管、长盛基金、农银人寿、中银基金等 162位机构投 及人员姓名 资者，具体内容详见附件 1：调研人员信息表 时 间 2023年 10月30日 地 点 电话会议 江苏雷利：财务总监：殷成龙 上市公司接待 鼎智科技：财务总监：吴云 人员姓名 IR总监：孙磊 1、公司家电板块主要的业绩驱动因素？ 今年前三季度，公司家电板块营收同比增长 3.7%。成熟产品订单稳 定，新产品带动整体业绩增长。其中，空调无刷电机已批量供应格力， 并获得美的商用空调定点，预计明年仍将保持较好的增长；小家电收入 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥777,851,732.66, an increase of 6.28% compared to the previous quarter[20] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥84,657,916.36, representing a 44.35% increase year-over-year[20] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.267, up 19.20% from the previous quarter[20] - The company reported a comprehensive income total of ¥285,837,621.05 for Q3 2023, compared to ¥259,067,191.73 in the previous year[10] - The net profit for the current period is 286,694,927.08, an increase from 255,877,646.10 in the previous period, representing a growth of approximately 12.5%[57] - The profit attributable to shareholders of the parent company is 252,023,211.31, up from 213,353,941.75, indicating a year-over-year increase of about 18.1%[57] - The total profit for the current period is 330,731,083.62, compared to 308,213,524.20 in the previous period, reflecting an increase of approximately 7.3%[57] - The operating profit stands at 331,204,677.90, which is higher than 309,397,996.16 from the previous period, showing a growth of around 7.0%[57] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥5,516,182,354.12, reflecting an 11.47% increase from the end of the previous year[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥3,233,349,069.08, an 8.19% rise compared to the previous year[20] - Total liabilities were reported at CNY 3,485,350,000, reflecting a slight increase compared to the previous period[40] - The total current liabilities amounted to CNY 1,734,210,106.34, slightly up from CNY 1,727,885,497.58, reflecting a marginal increase[40] - The total non-current assets reached CNY 1,751,139,364.76, an increase from CNY 1,454,092,153.33, marking a growth of about 20.5%[40] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥371,677,096.35, showing a significant increase of 104.35% year-over-year[20] - The net cash flow from operating activities increased by 104.35% compared to the same period last year, attributed to a higher proportion of bill payments[24] - Cash inflow from operating activities was CNY 2,419,205,013.53, compared to CNY 2,480,904,910.39 in the previous period, indicating a decrease of about 2.5%[44] - The company reported a cash outflow of CNY 1,506,093,390.22 for purchasing goods and services, down from CNY 1,834,481,468.37, showing a decrease of approximately 17.9%[44] Expenses and Income - Operating costs for Q3 2023 totaled ¥1,887,570,551.56, compared to ¥1,795,778,548.17 in the same period last year[8] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥109,377,758.81, slightly up from ¥103,910,235.34 in the previous quarter[8] - The company's financial expenses rose by 44.17% year-on-year, mainly due to a decrease in foreign exchange gains[24] - The company incurred interest expenses of 1,080,888.90, while interest income was 28,594,210.08, resulting in a net interest income of 27,513,321.18[57] - The total tax expense for the current period is 44,036,156.54, down from 52,335,878.10, indicating a decrease of approximately 15.5%[57] Investments - Investment income decreased by 134.76% year-on-year, primarily due to increased losses from forward foreign exchange settlements[24] - The net cash received from investment activities increased by 124.26% year-on-year, driven by higher returns from financial investments[24] - The company received $378.87 million in cash from investment absorption, significantly higher than $134.16 million in the previous period[45] - The company reported a loss from investment activities of -36,722,667.62, which is a deterioration compared to -15,642,809.67 in the previous period[57] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.64%, an increase of 30.69% compared to the previous quarter[20] - The company's tax liabilities decreased by 48.31% compared to the end of the previous year, primarily due to reduced VAT and corporate income tax provisions[24] - Long-term payables increased by 100% compared to the end of the previous year, mainly due to the acquisition of equity in Wuxi Shike Micro Motor Co., Ltd.[24] - The company's minority interests increased by 158.97% compared to the end of the previous year, due to stock issuance by subsidiary Dingzhi Technology and profits from various controlled subsidiaries[24] - The goodwill increased by 43.97% as a result of the acquisition of Wuxi Shike Micro Motor Co., Ltd.[49]