江苏雷利电机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的内容 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-015 江苏雷利电机股份有限公司 结合公司发展与未来资金需求，公司拟以截至 2024 年 3 月 31 日的公司总股 本 317,018,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.6 元（含税），派 发现金股利 177,530,345.44 元。 若在分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则 相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 根据"天健会计师事务所（特殊普通合伙）"出具的标准无保留意见的审计 报告，按照母公 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李贤军） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行职责的 基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李贤军，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 9 月至 2000 年 8 月，任常州常立电子电器集团有限公司会计、财务经理岗位；2000 年 9 月 至 2004 年 4 月，任常州浙纺进出口有限公司财务经理岗位；2004 年 5 月至 2017 年 6 月，任中粮包装投资有限公司及分管企业财务经理、财务高级经理、总监助 理岗位；2017 年 9 月至 2 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-023 江苏雷利电机股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，该事项尚 需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-030 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日 7、会议出席对象 （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 9 日 15:00 深交 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴忠生） 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，在履职过程中，本人严格遵守 法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关 系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共计召开董事会会议 6 次，共计召开股东大会 2 次，本人 按时现场出席了 6 次公司董事会，列席了 2 次股东大会，没有连续两次未亲自出 席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管 理层保持充分沟通，对公司重大事项提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及 其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度， 本人对 ...

江苏雷利电机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客 户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储 ...

根据公司战略发展目标、2024 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经 审计的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的财 务预算。 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 二、财务预算编制假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政 策和有关税收优惠政策）无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变； 4、公司的生产经营计划，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 5、公司生产营运不受诸如人工成本、原材料价格等客观因素而产生的不利 影响； 6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度财务预算方案 2024 年公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2024 年的 战略发展规划，公司预计 2024 年实现营业收入 34 亿元，与上年同期相比增长 10.50%。 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-024 金额单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方最 近一期资产 | 截止目前担保余额 （2023/12/31） | 2024 年度 担保总额 | 担保额度占公 司最近一期净 | 是否关 联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 负债率 | | | 资产比例 | | | 江苏雷利 | 乐士贸易 | 100% | 104.99% | 397.91 | 12,000 | 4.70% | 否 | 江苏雷利电机股份有限公司 关于为全资子公司提供 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为全资子公司提供 2024 年度担 保额度的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-021 江苏雷利电机股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、合作银行 本次增加票据池业务实施额度后的合作银行为全国性资信较好的国有银行 及股份制商业银行，具体合作银行由公司董事长根据银行的竞争优势和服务能力 等综合因素选择。 3、协议期限 上述票据池业务的开展日期为自公司董事会审议通过之日起三年。 4、实施额度 公司及子公司共享不超过 10 亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的 质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内可以循环 使用。 5、实施方式 业务期限内，授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括 但不限于确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金 额等。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过 10 亿元人民币的 ...