证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-024 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次会 议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间 为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13 ...

江苏雷利电机股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 22 日 监事会关于 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的要求，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 内部控制进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审 阅了公司内部控制评价报告，并发表了如下审核意见： 经过认真审核，监事会认为：2024 年度公司根据《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制 体系，符合国家相关的法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要，并 能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好 的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司 各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及股东的利 益。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-023 江苏雷利电机股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年年度报 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-022 江苏雷利电机股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司 会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司第四届董事会独立董事吴忠生先生、李贤军先生、 干为民先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东会 上述职。公司 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-010 江苏雷利电机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会 授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本 公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本 公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的 议案》。经核查，监事会认为：2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期利润分配授权安排符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益， 有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合 理性。监事会同意公司 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7012 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏雷利电机股份有限公司（以下简称江苏雷利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏 雷利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏雷利公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7011 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏雷 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴忠生） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴忠生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014 年 6 月至 2016 年 6 月，上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后 研究；2016 年 6 月至今，上海国家会计学院，副教授；2021 年 1 月起担任上海 君子兰新材料股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任上海水星家用纺 织品股份有限公司独立 ...

江苏雷利电机股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规和《江苏雷 利电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。公司 应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公 ...