江苏雷利电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的聘任流程，提升董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江苏雷利电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏雷利电机股份有限公司董事会议事规则》 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，其主要 职责是负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定 ...

Core Viewpoint - The document outlines the external investment management measures of Jiangsu Leili Electric Motor Co., Ltd., aiming to standardize investment behavior, mitigate risks, and enhance investment efficiency in accordance with relevant laws and regulations. Group 1: General Principles - The purpose of the external investment management measures is to regulate the company's investment activities, prevent investment risks, and improve investment efficiency based on the Company Law and other relevant regulations [1] - External investment refers to the company's activities to invest monetary funds, equity, or assessed physical or intangible assets for future returns, including establishing subsidiaries, increasing investments, joint ventures, mergers, and financial assistance [1] Group 2: Investment Categories and Approval Authority - External investments are categorized into long-term and short-term investments, with short-term investments being those that can be liquidated within one year, while long-term investments are those that cannot be liquidated within that timeframe [2] - Investments that meet certain thresholds, such as asset totals exceeding 50% of the company's audited total assets, require board approval and must be submitted to the shareholders' meeting for review [7] - For transactions involving assets totaling over 10% of the company's audited total assets, board approval and timely disclosure are required [8] Group 3: Decision-Making and Management Structure - The decision-making bodies for external investments include the shareholders' meeting, board of directors, and the general manager, with no other departments or individuals authorized to make investment decisions [12] - The board's Strategic and Sustainable Development Committee is responsible for evaluating major investment projects, including feasibility and risk assessments [6] - The finance department manages the financial aspects of external investments, ensuring that investment budgets are integrated into the overall business budget [16] Group 4: Investment Procedures - Short-term investment decisions involve the finance director pre-selecting investment opportunities based on profitability, followed by a structured approval process [19] - Long-term investment projects require a feasibility study and must be approved by the general manager or higher authorities depending on the investment size [22] - Contracts for long-term investments must be reviewed by legal advisors and approved by authorized decision-making bodies before signing [25] Group 5: Ongoing Management and Disclosure - The board of directors is responsible for regularly monitoring the progress and effectiveness of major investment projects, addressing any deviations from planned investments [29] - The general manager oversees the daily management of external investment projects, ensuring that the company's interests are maintained [30] - The company must comply with legal and regulatory requirements for information disclosure related to external investments [36]

募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司 以下简称 公司"）募集资金的 使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，切实保护广大股东的利益及 募集资金的安全，依照 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上 市公司信息披露管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司募 集资金监管规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》 以下简称 创业板上市公司规范运作》"）等有关法律和 江 苏雷利电机股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本办法。 江苏雷利电机股份有限公司 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事、高级管 理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操纵公司擅自或者变相改变 募集资金用途。 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利 用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露相关事项 ...

江苏雷利电机股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律和行政法规及江苏雷利电 机股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50% 以下但能够对其实际控制的公司（简称"子公司"或"控股子公司"）。 第三条 本办法适用于公司及公司子公司。公司各职能部门、公司委派至各子 公司的董事、高级管理人员对本办法的有效执行负责；并应依照本办法及时、有效 地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司应按照公司的标准规范运作，严格遵守《股票上市规则》 《自 律监管指引》等其他法律和行政法规及本 ...

江苏雷利电机股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏雷利电机 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集与主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定 补足委员人数。 第七条 审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会 ...

信息披露与投资者关系管理制度 江苏雷利电机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏雷利电机股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件及《江苏雷利电机股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《自 律监管指引第 2 号》")的有关规定确定。 第三条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和交易所相关规定，在中国证监会指定 媒体上公告信息。未公开披露的重大信息为未公开重大信息。本制度所称"信息披 露义务人"，是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关 ...

江苏雷利电机股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏雷利电机股份有限公司(以下简称"公司")控股 股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称" 上市规则》")、 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称 " 规范 运作指引》")、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》(以下简称 " 减持指引》")等有关法律、法规、规 范性文件和 江苏雷利电机股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程》")的有 关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东;或者 持有股份的比例虽然未超过 50%,但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 以下主体的 ...

江苏雷利电机股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定,结合公司所处 行业和生产经营特点,建立健全内部审计制度,防范和控制公司风险,增强公司信息 披露的可靠性。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏雷利电机股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公司规范运 作》")等法律、法规及《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构或人员,对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定执行。 江苏雷利电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《江苏雷利电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 ...