江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，在履职过程中，本人严格遵守 法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关 系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、报告期内履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 （干为民） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,519,257,596.26, representing a 14.38% increase compared to ¥3,076,707,472.65 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.14% to ¥294,493,288.77 in 2024 from ¥317,127,451.53 in 2023[24]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 47.19%, totaling ¥300,636,020.23 in 2024 compared to ¥569,255,669.68 in 2023[24]. - Basic earnings per share decreased by 7.78% to ¥0.9255 in 2024 from ¥1.0036 in 2023[24]. - Total assets increased by 11.88% to ¥6,440,954,009.96 at the end of 2024, up from ¥5,757,190,513.47 at the end of 2023[24]. - The company reported a net profit of ¥73,038,449.66 in Q1 2024, with a total revenue of ¥721,648,380.42 for the same quarter[26]. - The company received government subsidies amounting to ¥17,734,715.06 in 2024, down from ¥30,812,599.86 in 2023[30]. - The weighted average return on equity decreased to 8.83% in 2024 from 10.04% in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥300,592,464.49, a 3.53% increase from ¥290,356,063.97 in 2023[24]. - The company reported a total net profit of -¥6,099,175.72 from non-recurring gains and losses in 2024, compared to ¥26,771,387.56 in 2023[30]. Revenue Breakdown - Revenue from automotive components grew by 30.42% year-on-year, reaching 612 million yuan, driven by the mass production of new energy vehicle products[33]. - The company reported a 24% increase in sales revenue for industrial control motors and components, totaling 419 million yuan[34]. - The home appliance segment saw a revenue increase of 12.75% year-on-year, recovering from previous demand lows[34]. - The revenue from household appliance motors and components was ¥2,158,846,317.05, accounting for 61.34% of total revenue, with a growth of 12.75% year-on-year[51]. - The automotive motors and components segment saw a significant increase of 30.42%, generating ¥612,068,680.71 in revenue, which is 17.39% of total revenue[52]. - The medical device sector's sales revenue increased by 2.71% year-on-year, indicating a gradual recovery in demand[34]. Cost and Expenses - Average raw material costs represented 75.99% of the company's main business costs over the past three years, significantly impacting profit margins[10]. - Rising labor costs are a significant risk, with the company continuously increasing worker compensation to attract skilled labor[9]. - Fluctuations in raw material prices, particularly copper, have been noted, with recent increases affecting profitability[10]. - The labor costs for automotive motors and components increased by 86.10% year-on-year, reaching ¥46,761,219.14, which is 1.85% of the total operating costs[58]. - The manufacturing costs for automotive motors and components rose by 68.54% year-on-year, amounting to ¥67,982,646.57, which is 2.69% of the total operating costs[58]. - The total sales expenses for 2024 were ¥97,216,006.46, reflecting an 18.90% increase compared to 2023[64]. Research and Development - The company is focused on maintaining its competitive edge through timely research and development of new technologies and products[6]. - The company has made significant investments in R&D and talent acquisition, leveraging its location in the economically developed Yangtze River Delta region[48]. - Research and development expenses increased by 14.46% year-on-year, totaling ¥168,021,695.33 in 2024[64]. - The company has increased its R&D personnel to 556 in 2024, a 4.32% increase from 533 in 2023[69]. - R&D investment reached approximately ¥168 million in 2024, maintaining a ratio of 4.77% of operating revenue, consistent with 2023[69]. - The company is actively developing core components for humanoid and quadruped robots, with some products already in small batch production[36]. Market Expansion and Strategy - The company is committed to expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic innovation and development[6]. - The company expanded its international operations, establishing a manufacturing base in Mexico, which is set to commence production soon[48]. - The company is focusing on international expansion with new production bases in Thailand and other suitable locations to better serve foreign clients[100]. - The company aims to enhance its market share in household appliance motors and expand into new component markets, particularly in the refrigerator, washing machine, and air conditioning sectors[98]. - The company plans to increase R&D investment in electric motors for the new energy vehicle sector, medical devices, and industrial applications[98]. Governance and Management - The management team has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring accountability for the information presented[5]. - The company is committed to enhancing its governance structure and improving management levels to support sustainable development[100]. - The audit committee consists of independent directors and is responsible for overseeing internal and external audits, ensuring the integrity of financial information[112]. - The strategic committee is tasked with researching and proposing long-term development strategies and major investment plans, ensuring alignment with the company's goals[112]. - The nomination committee is responsible for suggesting board composition and evaluating candidates for senior management positions, ensuring a qualified leadership team[113]. - The compensation and assessment committee links executive compensation directly to performance, promoting accountability and transparency in management[114]. Shareholder Engagement and Rights - The company maintains a high level of information disclosure, ensuring that all shareholders have equal access to relevant information[111]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities in the profit distribution process, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[153]. - The company has established measures to ensure compliance with its commitments, including timely disclosure of any failures to fulfill these commitments[199]. - The company will compensate investors for any losses resulting from its failure to fulfill commitments, as per legal obligations[198]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the prospectus for its initial public offering, promising to compensate investors for any losses incurred due to false statements or omissions[197]. Environmental and Social Responsibility - The company received the "Green Factory" honor from the Changzhou Municipal Bureau of Industry and Information Technology in 2024, reflecting its commitment to environmental protection[187]. - The company has established and implemented an energy management system in accordance with GB/T23331-2020/ISO50001:2018 standards[187]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any significant penalties for violations during the reporting period[186]. - The company emphasizes employee rights and complies with labor laws, ensuring proper employment practices and social insurance contributions[189]. - The company has a comprehensive approach to corporate social responsibility, balancing economic, environmental, and social interests[187].

江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-013 江苏雷利电机股份有限公司 重要提示： 1、该交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表 决。 2、预计的关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营 的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司因日常经 营业务需要，预计在 2025 年度将与关联方常州市湖东机电设备有限公司（以下 简称"湖东机电"）、江苏鑫和利精工有限公司（以下简称"鑫和利"）、常州市夏 桑机电股份有限公司（以下简称"夏桑机电"）、江苏拓卡斯新材料科技有限公司 （以下简称"拓卡斯"）、常州市德物包装有限公司（以下简称"德物包装"）、常 州市峰蓝制冷电器有限公司（以下简称"峰蓝制冷"）、常州市合立铝业有限公司 （以下简称"合立铝业"）、江苏昌力科技发展有限公司（以下简称"昌力科技"） 发生日常经营性关联交易，预计发生关联交易金额合计 5,650 万元。 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次 ...

江苏雷利电机股份有限公司 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标、2025 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经 审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制了 2025 年度的财 务预算。 二、财务预算编制假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策（含税收政 策和有关税收优惠政策）无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变； 4、公司的生产经营计划，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 5、公司生产营运不受诸如人工成本、原材料价格等客观因素而产生的不利 影响； 6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 2025 年度财务预算报告 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度财务预算方案 2025 年公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司 2025 年的 战略发展规划，公司预计 2025 年实现营业收入 41 亿元，与上年同期相比增长 16.5%。 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-012 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会授权董 事长或其指定的授权代理人根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律 文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协 议等文件）。 本次综合授信额度的申请有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至下 一年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 二、对公司的影响 江苏雷利电机股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信的具体情况 为满足公司及子公司日常经营活动和流动资金周 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"江苏雷利"或"公司"）聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-019 江苏雷利电机股份有限公司 关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 6、保理融资利息：根据市场费率水平由协议双方协商确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司开展应收账款保理业务的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司 根据实际经营需要，向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币 120,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授 信额度内，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-021 江苏雷利电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》等议案。本次会计政策的变更无需提交股东会审议，具体情况如 下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更日期及原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务 成本"、"其 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过《关于为全资子公司提供 2025 年度担保额 度的议案》。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"江苏雷利"或"公司"）子公 司日常经营和业务发展的资金需要，预计公司 2025 年度对全资子公司提供担保 的总额度不超过人民币 40,000 万元。具体如下：为全资子公司乐士雷利贸易有 限公司（以下简称"乐士贸易"）提供不超过 12,000 万元担保，为荣成发展有限 公司（以下简称"荣成发展"）提供不超过 3,000 万元担保，为常州雷利供应链 管理有限公司（以下简称"雷利供应链"）提供不超过 20,000 万元担保，为常州 雷利国际贸易有限公司（以下简称"雷利国际贸易"）提供不超过 5,000 万元担 保。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-018 江苏雷利电机股份有限公司 ...